证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-071
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修
订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间及届次另行通知。现将具体事项公告如下：
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更登记手
续。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
变更前内容 变更后内容
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服 围：动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；美术图案设计服务；智能化安装工程服务； 务；美术图案设计服务；智能化安装工程服务；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；电 策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；电子工程设计服务；教育咨询服务；技术进出口； 子工程设计服务；教育咨询服务；技术进出口；软件开发；游戏软件设计制作；通用机械设备销 软件开发；游戏软件设计制作；通用机械设备销售；地理信息加工处理；信息系统集成服务；电 售；地理信息加工处理；信息系统集成服务；电子产品设计服务；数字动漫制作；软件服务；大 子产品设计服务；数字动漫制作；软件服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动 型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及 会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及
公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得 公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；舞台表演艺术指导服务；展 审批后方可经营）；舞台表演艺术指导服务；展台设计服务；软件零售；软件批发；会议及展览 台设计服务；软件零售；软件批发；会议及展览服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；物 服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；物
业管理；代收代缴水电费；房屋租赁。 业管理；代收代缴水电费；房屋租赁；测绘服务
地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应作出述职报告，独立董事
年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
…… ……
（十）上市公司股东大会决议主动撤回其股票 （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在本在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或 所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转
者转而申请在其他交易场所交易或转让； 而申请在其他交易场所交易或转让；
…… ……
前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当 前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司 以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有 监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权
持表决权的三分之二以上通过。 的三分之二以上通过。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
（一） …… （一） ……
（二）董事、监事的提名人在提名前应当征得 （二）董事会、监事会、单独或合计持有公司已被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求兼职情况。对于独立董事候选人，提名人还应 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提当对其担任独立董事的资格和独立性发表意 名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事 其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选 为独立董事候选人；
人有足够的了解。 （三）董事、监事的提名人在提名前应当征得被
（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证 有无重大失信等不良记录情况。对于独立董事当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当 候选人，提名人还应当对其符合独立性和担任就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客 独立董事的资格条件发表意见，被提名人应当观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监 就其符合符合独立性和担任独立董事的资格条事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规 件作出公开声明，提名、薪酬与考核委员会应当
定公布上述内容。 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的
（四）在选举独立董事的股东大会召开前，公 审查意见。
司应将所有被提名人的有关材料报送董事会。 （四）公司应在股东大会召开前按本条及相关董事会对被提名人的有关材料有异议的，应同 法律法规的规定披露董事、监事候选人的相关
时报送董事会的书面意见。 内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了
…… 解，并将有关材料报送深圳证券交易所，相关报
送材料应当真实、准确、完整。
（五）董事、监事候选人应在股东大会召开之前
作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公
开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后
切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本
人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断
的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东
大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上
述内容。
（六）在选举独立董事的股东大会召开前，公司
应将所有被提名人的有关材料报送董事会。董
事会对被提名人的有关材料有异议的，应同时
报送董事会的书面意见。
……
第八十七条 第八十七条
…… ……
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
投票结果。 结果。
…… ……
第八十八条 第八十八条
…… ……
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监 其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决 人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情
情况均负有保密义务。 况均负有保密义务。
…… ……
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任
…… 期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 选连任，但是连续任职不得超过六年。
任，但兼任总经理或者其他高级
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