301313 深市 凡拓数创

  证券代码：301313        证券简称：凡拓数创      公告编号：2023-020

            广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 20 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 对《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相 关条款进行修订。具体情况如下：

    一、《公司章程》修订情况

    本次《公司章程》相关条款作如下修订：

    条款              修订前                      修订后

  第一百〇 董事会由 9 名董事组成，设董 董事会由 7 名董事组成，设董事
  六条      事长 1 名，其中独立董事 3 名。 长 1 名，其中独立董事 3 名。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

    二、其他事项

    本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是 中小股东利益的情形。

    本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，且须经出席本次股东大会的
 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

                                广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                                                  董    事  会
                                                2023 年 4 月 21 日