证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-001
昆船智能技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第
一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 13.88 元。根据 2022
年 11 月 25 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆船智能技术股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709 号）。
本次发行完成后，公司注册资本由人民币 180,000,000.00 元变更为人民币
240,000,000.00 元 ， 公 司 股 本由人民币 180,000,000.00 股变更为人民币
240,000,000.00 股。公司股票已于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市公司）”。最终以市场监督管理局核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《昆船智能技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条公司于【】年【】月【】日经 第三条公司于2022年8月29日经中国证中国证券监督管理委员会（以下简称 券监督管理委员会（以下简称“中国证监“中国证监会”）同意注册，首次向社 会”）同意注册，首次向社会公众发行人
会公众发行人民币普通股（A 股）【】 民币普通股（A 股）6000 万股，并于 2022
万股，并于【】年【】月【】日在深 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。
圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：昆船智能技术 第四条公司注册名称：昆船智能技术股份
股份有限公司。 有限公司。
英 文 名 称 ： KSEC Intelligent 中文简称：昆船智能
Technology Co.,Ltd. 英文名称：KSEC Intelligent Technology
Co.,Ltd.
第六条公司注册资本为人民币【】元。 第六条公司注册资本为人民币 24,000 万
元。
第十条本章程自生效之日起，即成为 第十条本章程自生效之日起，即成为规范规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有 股东之间权利义务关系的具有法律约束法律约束力的文件，对公司、股东、 力的文件，对公司、股东、党委成员、董董事、监事、高级管理人员具有法律 事、监事、高级管理人员具有法律约束力
约束力的文件。 的文件。
…… ……
第十二条公司根据《中国共产党章程》 第十二条公司根据《中国共产党章程》规规定设立中国共产党的组织，党组织 定，设立中国共产党的组织，党组织发挥发挥领导作用，把方向、管大局、保 领导作用，把方向、管大局、促落实。建落实。建立党的工作机构，配备足够 立党的工作机构，配备足够数量的党务工数量的党务工作人员，保障党组织的 作人员，保障党组织的工作经费。
工作经费。
新增 第十四条公司坚持依法治企，努力打造治
理完善、经营合规、管理规范、守法诚信
的法治企业。履行社会责任，自觉接受政
府部门和社会公众的监督。
第十八条公司股份总数为【】股，每 第十九条公司股份总数为 24,000 万股，
股面值为 1.00 元人民币，全部为人民 每股面值为 1.00 元人民币，全部为人民
币普通股。公司将向股东签发股份证 币普通股。公司将向股东签发股份证明明书，股东所持股份证明书是证明股 书，股东所持股份证明书是证明股东所持
东所持股份的凭证。 股份的凭证。
第二十六条公司因本章程第二十四条 第二十七条公司因本章程第二十五条第第（一）项、第（二）项的原因收购 （一）项、第（二）项的原因收购本公司本公司股份的，应当经股东大会决议； 股份的，应当经股东大会决议；公司因本公司因本章程第二十四条第（三）项、 章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项的原因收购 第（六）项的原因收购本公司股份的，应本公司股份的，应当经三分之二以上 当经三分之二以上董事出席的董事会会董事出席的董事会会议决议。公司依 议决议。公司依照本章程第二十五条规定照本章程第二十四条规定收购本公司 收购本公司股份后，属于第（一）项情形股份后，属于第（一）项情形的，应 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属当自收购之日起 10 日内注销；属于第 于第（二）项、第（四）项情形的，应当（二）项、第（四）项情形的，应当 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）在 6 个月内转让或者注销；属于第 项、第（五）项、第（六）项情形的，公（三）项、第（五）项、第（六）项 司合计持有的本公司股份数不得超过本情形的，公司合计持有的本公司股份 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3数不得超过本公司已发行股份总额的 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十条股东大会由全体股东组成， 第四十一条股东大会由全体股东组成，股股东大会是公司的权力机构，依法行 东大会是公司的权力机构，依法行使下列
使下列职权： 职权：
…… ……
（十三）审议批准本章程第四十一条 （十三）审议批准本章程第四十二条规定
规定的担保事项； 的担保事项；
（十四）审议批准本章程第四十二条 （十四）审议批准本章程第四十三条规定
规定的交易事项； 的交易事项；
（十五）审议批准本章程第四十三条 （十五）审议批准本章程第四十四条规定
规定的财务资助事项； 的财务资助事项；
…… ……
（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条公司下列对外担保行为， 第四十二条公司下列对外担保行为，应当应当在董事会审议通过后提交股东大 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（一）单笔担保额超过公司最近一期 计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（二）公司及其控股子公司的对外担 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%保总额，超过公司最近一期经审计净 以后提供的任何担保；
资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保 象提供的担保；
对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
（四）连续十二个月内担保金额超过 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金公司最近一期经审计净资产的 50%且 额超过 5000 万元；
绝对金额超过 5000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司
（五）连续十二个月内担保金额超过 最近一期经审计总资产的 30%；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提（六）对股东、实际控制人及其关联 供的担保；
人提供的担保； （七）公司的对外担保总额，超过最近一
（七）深圳证券交易所或者本章程规 期经审计总资产的 30%以后提供的任何定的其他应由股东大会审议的担保情 担保；
形。 （八）深圳证券交易所或者本章程规定的
…… 其他应由股东大会审议的担保情形。
……
第五十六条股东大会的通知包括以下 第五十七条股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点、会议期限； （一）会议的时间、地点、会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （三）以明显的文字说明：全体普通股股股股东均有权出席股东大会，并可以 东均有权出席股东大会，并可以书面委托书面委托代理人出席会议和参加表 代理人出席会议和参加表决，该股东代理决，该股东代理人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
登记日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
…… 程序。
……
第五十七条股东大会采用网络或其他 第五十八条股东大会采用网络或其他方方式的，应当在股
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