301309 深市 万得凯

    证券代码：301309        证券简称：万得凯        公告编号：2023-039

      浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特
长，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整，改选董事韩玲丽女士为审计委员会委员，调整前后的具体情况如下：

    调整前：

        委员会                主任委员                  委员

      审计委员会                朱建              黄良彬、陈方仁

    调整后：

        委员会                主任委员                  委员

      审计委员会                朱建              黄良彬、韩玲丽

    上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

    特此公告。

                                  浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日