301308 深市 江波龙

证券代码：301308        证券简称：江波龙          公告编号：2023-081

          深圳市江波龙电子股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、前次资金募集的募集及存放情况

    （一）前次募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行
价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承
销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其 他发行 费 用 人 民 币

27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行实际募集资金净额为 人民币

2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月
29 日已将扣除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入本公司开立的募集资金专户。

    本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣
减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币
10,072,500.00 元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币
4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）
验字第 61350056_H01 号《验资报告》。


    （二）前次资金募集专户存储情况

    截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下：

                                                      单位：人民币元

 序  项目名称  开户银行      银行账号    存款类型    初始存 放金额        余额

 号

    深圳市江  汇丰银行

 1  波龙电子  （中国）有  622097863050    活期存款    2,214,296,622.6    3,375,706.49
    股份有限  限公司深圳                                              4

    公司      分行

    深圳市江  中信银行深

 2  波龙电子  圳城市广场  8110301012300    活期存款                  -    4,266,456.51
    股份有限  旗舰支行    637951

    公司

    深圳市江

 3  波龙电子  平安银行深  1500010903256    活期存款                  -    2,322,393.10
    股份有限  圳西丽支行  6

    公司

    中山市江  中信银行中  8110901012801

 4  波龙电子  山分行营业  487765          活期存款                  -    7,217,263.80
    有限公司  部

    中山市江  中国农业银

 5  波龙电子  行股份有限  4102460004002    活期存款                  -  82,223,505.03
    有限公司  公司深圳珠  0660

                江广场支行

    上海江波  浦发银行上

 6  龙数字技  海自贸试验  9658007880160    活期存款                  -  154,635,392.01
    术有限公  区新片区分  0000775

    司        行

    上海江波  浦发银行上

 7  龙微电子  海自贸试验  9658007880140    活期存款                  -  52,630,869.99
    技术有限  区新片区分  0000792

    公司      行

                          合计                            2,214,296,622.6  306,671,586.93
                                                                        4

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额 差异系初始存放日 尚未支付及待置换的 发行费用


  二、前次募集资金实际使用情况

  (一)前次募集资金投资项目的使用情况

  截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况如下：

                                      前次募集资金使用情况对照表                                  单位：人民币元

募集资金总额：                                                  2,185,007,740.81 已累计使用募集资金总额：                                              1,297,167,938.53

                                                                                  各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：                                                        0        2022年及以前：                                                927,656,073.61
变更用途的募集资金总额比例：                                                  0%        2023年1-9月：                                                  369,511,864.92

            投资项目                            募集资金投资总额                                        截止日募集资金累计投资额                        项目达到预定

序 承诺投资项目  实际投资项目  募集前承诺投资金 募集后承诺投资金  实际投资金额  募集前承诺投资金 募集后承诺投资金  实际投资金额  实际投资金额与募集后承诺可使用状态日
号                                    额              额                              额              额                            投资金额的差额          期

  江波龙中山存储

 1 产业园二期建设江波龙中山存储产  700,000,000.00  700,000,000.00  700,000,000.00  700,000,000.00  700,000,000.00  370,386,964.90        329,613,035.10  2024年4月
  项目          业园二期建设项目

  企业级及工规级企业级及工规级存

 2 存储器研发项目 储器研发项目    350,000,000.00  636,000,000.00  636,000,000.00  350,000,000.00  636,000,000.00  421,936,043.50        214,063,956.50  2025年4月

 3 补充流动资金  补充流动资金    450,000,000.00  450,000,000.00  450,000,000.00  450,000,000.00  450,000,000.00  450,000,000.00                      -      不适用

        承诺投资项目小计        1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 1,786,000,000.001,500,000,000.00 1,786,000,000.00 1,242,323,008.40        543,676,991.60

 4              小容量Flash存储              -  134,600,000.00  134,600,000.00              -  134,600,000.00  54,844,930.13          79,755,069.87  2025年4月
                芯片设计研发项目

 5              暂未确定用途的超  685,007,740.81  264,407,740.81  264,407,740.81  685,007,740.81  264,407,740.81              -        264,407,740.81      不适用
                募资金

        超募资金投向小计          685,007,740.81  399,007,740.81  399,007,740.81  685,007,740.81  399,007,740.81  54,844,930.13        344,162,810.68

              合计              2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 2,185,007,740.812,185,007,740.81 2,185,007,740.81 1,297,167,938.53        887,839,802.28


    二、前次募集资金实际使用情况（续）

  （二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况

    公司 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发项目”的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑“企业级及工规级存储器研发项目”的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有租赁
使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、4