证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2024 年度总裁工作报告》真实、
客观地反映了 2024 年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管 理制度等方面的工作。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2024 年年度报告相关内容。
二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、
客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度
股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提 交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于 2024 年度利润分配的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。独立董 事已就该议案召开独立董事专门会议并发表了同意的审查意见。本议案尚需提交 股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体
系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全 体股东的合法权益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制的实际情况。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独 立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2025 年度外部审计机构。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情
况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案根据关联交易对
象不同，分为以下 3 个子议案逐项审议：
10.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2025
年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。
10.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 张蓉回避表决。
10.3《关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联 董事李诗华、徐荣华回避表决。
董事会认为：本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合 理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体 股东的利益。独立董事已就该议案召开独立董事专门会议并发表了同意的审查意 见。
本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。表决情况：6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事李诗华、任海军、徐荣华回避表决。
独立董事已就该议案召开独立董事专门会议并发表了同意的审查意见。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：因发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信
额度事项符合公司实际情况。公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于公 司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。 因此，董事会同意公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信的事项。本议案 尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。表决情况：9
票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围之 内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被 担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估 后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此， 董事会同意公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的事项。本议案尚需提交 股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、《关于〈真兰仪表环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《真兰仪表环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、 真实地反映了公司 2024 年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和 主要成效。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定 了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十六、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。表决情况：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务有助于规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响。因此，董事 会同意公司及子公司在基于具体业务的情况下开展外汇套期保值业务。独立董事 已就该议案召开独立董事专门会议并发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十七、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。表决情况：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务有利于锁定公司产品 成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动。因此，董事会同意公司及子公司在基于具体业务的 情况下开展商品期货套期保值业务。独立董事已就该议案召开独立董事专门会议 并发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十八、《关于使用部
