证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-020
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日
召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将相关事项公告如下：
一、公司住所变更情况
因公司所在地园区规划调整，公司所在街道的名称及门牌号发生变化，公司 实际经营地未发生变化，具体如下：
变更前：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村 516 号
变更后：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号
二、公司章程修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行 《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进 行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相 关规定办理变更登记手续（最终修订情况以工商行政管理部门核准为准）。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列 示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第五条 公司住所：新疆伊犁州霍尔果 第五条 公司住所：新疆伊犁州霍尔果
斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村 516 斯经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号
号
第四十四条 ……（六）独立董事提 删除
议并经董事会审议同意的；……
第四十四条 ……独立董事有权向董
事会提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事会应
当根据法律、行政法规和公司章程的规
新增 定，在收到提议后十日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。董
事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的五日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，应当说明理由并公告。……
第四十九条 ……监事会同意召开临 第四十九条 ……监事会同意召开临
时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召 时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提案的变 开股东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。…… 更，应当征得相关股东的同意。……
第一百一十条 ……（一）公司发生 第一百一十条 ……（一）公司发生
有关交易事项（提供担保、提供财务资助 有关交易事项（提供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之一的，应当提交公 除外），达到下列标准之一的，应当提交公
司董事会审议： 司董事会审议：
1、交易的成交金额（含承担债务和费 1、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的 用）占上市公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
2、交易产生的利润占上市公司最近一 2、交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 个会计年度经审计净利润的 5%以上，且
绝对金额超过 100 万元； 绝对金额超过 100 万元；
3、交易涉及的资产总额占上市公司最 3、交易涉及的资产总额占上市公司最
近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
4、交易标的（如股权）在最近一个会 4、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一 计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 个会计年度经审计营业收入的 5%以上，
且绝对金额超过 1,000 万元； 且绝对金额超过 1,000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会 5、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝
对金额超过 100 万元。 对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
（二）公司发生有关交易事项（提供 （二）公司发生有关交易事项（提供
担保、提供财务资助除外），达到下列标准 担保、提供财务资助除外），达到下列标准之一的，应当提交公司股东大会审议： 之一的，应当提交公司股东大会审议：
原条款 修订后条款
1、交易的成交金额（含承担债务和费 1、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的 用）占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 20%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
2、交易产生的利润占上市公司最近一 2、交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 个会计年度经审计净利润的 20%以上，且
绝对金额超过 500 万元； 绝对金额超过 500 万元；
3、交易涉及的资产总额占上市公司最 3、交易涉及的资产总额占上市公司最
近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
4、交易标的（如股权）在最近一个会 4、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一 计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 个会计年度经审计营业收入的 20%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会 5、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝
对金额超过 500 万元。 对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。…… 值，取其绝对值计算。……
（四）公司对外提供财务资助行为均 （四）公司对外提供财务资助行为均
需董事会批准，对外提供财务资助提交董 需董事会批准，对外提供财务资助提交董事会审议时，应当经出席董事会会议的三 事会审议时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。达到下列标准之一 分之二以上董事同意。达到下列标准之一
的，应当提交公司股东大会审议： 的，应当提交公司股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产 1、被资助对象最近一期经审计的资产
负债率超过 70%； 负债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个 2、单次财务资助金额或者连续十二个
月内提供财务资助累计发生金额超过公司 月内提供财务资助累计发生金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%。 最近一期经审计净资产的 10%。
公司对外提供财务资助对象为公司合 公司对外提供财务资助对象为公司合
并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免于适用上述对外提供财务资助 子公司，免于适用上述对外提供财务资助
规定。 规定。
公司与合并范围内的控股子公司、控 公司与合并范围内的控股子公司、控
股子公司之间发生的交易，除中国证监会 股子公司之间发生的交易，除中国证监会或者本章另有规定外，可以豁免按照本条 或者本章另有规定外，可以豁免按照本条
规定披露和履行相应程序。…… 第（一）项至第（四）项规定披露和履行
相应程序。……
第一百一十条 ……（五）公司连续
十二个月滚动发生委托理财（指公司委托
银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基
新增 金管理人等专业理财机构对其财产进行投
资和管理或者购买相关理财产品的行为）
交易金额达到或超过公司最近一期经审计
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