证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-029
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 6、7、8 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831 栋公司会议室
6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 76,690,361 股，占上市公司总
股份的 48.3999%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,153,978 股，
占上市公司总股份的 20.2926%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 44,536,383股，占上市公司总股份的 28.1073%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,820,761 股，占上市公
司总股份的 13.7713%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,153,628股，占上市公司总股份的 1.3592%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份19,667,133 股，占上市公司总股份的 12.4121%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.02.《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.03.《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.04.《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.05.《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.06.《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
2.02.《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第三届董事会独立董事候选
人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
2.03.《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01.《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
3.02.《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》
表决情况：同意 74,290,004 股，占出席会议有表决权股份的 96.8701%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,420,404 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 88.9997%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 8.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 9.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的
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