301292 深市 海科新源

 证券代码：301292  证券简称：海科新源 公告编号：2023-021

          山东海科新源材料科技股份有限公司

        关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王爱东先生、孙
新华先生、肖振宇先生为第二届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，
孙新华先生、肖振宇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，孙新华
先生、肖振宇先生均已书面承诺参加最近一期独立董事资格
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体

内 容 详 见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

  近日，公司董事会收到了独立董事候选人孙新华先生和
肖振宇先生的通知，孙新华先生和肖振宇先生均已按照相关
规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前

培训(线上)，并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》(证书编号: 2308133605、2307133577)。

  特此公告。

                  山东海科新源材料科技股份有限公司
                                            董事会
                                    2023 年 8 月 7 日