山东海科新源材料科技股份有限公司章程修订对照表
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年7月4日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。
章程条款修订具体如下（修订涉及序号更新之处不再赘述）：
修改前 修改后
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理担 第八条 总经理担任公司的法定代表人。总经理辞任任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 法定代表人。
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
新增 人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属业）不得为他人取得本公司的股份提供赠与、借款、 企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提
担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除 供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员
外。 工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议 的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
应当经全体董事的三分之二以上通过。 事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董
事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董
事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
他方式。 他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等 行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件 事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办 的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理。 理。
董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产 超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产
作价出资的应当经股东会决议。 作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载 本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。 事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当 股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当
经全体董事三分之二以上通过。 经全体董事三分之二以上通过。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有 购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有
优先认购权的除外。 优先认购权的除外。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对 让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份
另有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
转让其所持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质
的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。 的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%
以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后6
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 除外。
而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股
制。 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 具有股权性质的证券。
的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
民法院提起诉讼。 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
董事依法承担连带责任。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义 充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，
同种义务。
