证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-034
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三十条 公司持有5%以上股份的 第三十条 公司持有5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员， 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖 股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由 出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及中国证监会规定 5%以上股份的，以及有中国证监会规
的其他情形除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理 前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者其 人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质 户持有的股票或者其他具有股权性质
的证券。 的证券。
公司董事会不按照本条第一款规 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在30 定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司董事会不按照本条第一款的 公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承 规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。 担连带责任。
第四十九条 本公司召开股东大会 第四十九条 本公司召开股东大会
时将聘请律师对以下问题出具法律意 时将聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告： 见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程序是
否符合法律、行政法规、本章程的规 否符合法律、行政法规、本章程；
定； （二）出席会议人员的资格、召
（二）出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效；
集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结
（三）会议的表决程序、表决结 果是否合法有效；
果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关
（四）应本公司要求对其他有关 问题出具的法律意见。
问题出具的法律意见。
第七十七条 召集人应当保证会议 第七十七条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会 记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集 议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人、会议记录 人或其代表、会议主持人应当在会议人应当在会议记录上签名。会议记录 记录上签名。会议记录应当与现场出应当与现场出席股东的签名册、代理 席股东的签名册及代理出席的委托出席的委托书、网络及其他方式表决 书、网络及其他方式表决情况的有效情况的有效资料一并保存，保存期限 资料一并保存，保存期限不少于10
为10年。 年。
第七十九条 股东大会决议分为普 第七十九条 股东大会决议分为普
通决议和特别决议。 通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由 股东大会作出普通决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的1/2以上通过。 人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由 股东大会作出特别决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。 人）所持表决权的2/3以上通过。
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散及 本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的 （九）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书，并决定其报酬事 经理、董事会秘书及其他高级管理人项和奖惩事项；根据总经理的提名， 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定聘任或者解聘公司副总经理、财 根据总经理的提名，决定聘任或者解务总监等高级管理人员，并决定其报 聘公司副总经理、财务总监等高级管
酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制 项；
度； （十一）制订公司的基本管理制
（十二）制订本章程的修改方 度；
案； （十二）制订本章程的修改方
（十三）负责管理公司信息披露 案；
事项； （十三）负责管理公司信息披露
（十四）向股东大会提请聘请或 事项；
更换为公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或
（十五）听取公司总经理的工作 更换为公司审计的会计师事务所；
汇报并检查总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作
（十六）法律、行政法规、部门 汇报并检查总经理的工作；
规章或本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门
超过股东大会授权范围的事项， 规章或本章程授予的其他职权。
应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
第一百一十三条 董事会应当确定 第一百一十三条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
（一）重大交易 （一）重大交易
公司发生的交易（交易的定义依 公司发生的交易（交易的定义依
据证券交易所上市规则执行，受赠现 据证券交易所上市规则执行，受赠现金资金资产、获得债务减免、接受担 金资金资产、获得债务减免、接受担保和资助等单方面获得利益的交易， 保和资助等单方面获得利益的交易，以及提供担保、关联交易除外）达到 以及提供担保、关联交易除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审 下列标准之一的，应当提交董事会审
议批准： 议批准：
1．交易涉及的资产总额占上市公 1．交易涉及的资产总额占上市公
司最近一期经审计总资产的10%以上， 司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依 值和评估值的，以较高者作为计算依
据； 据；
2．交易标的（如股权）在最近一 2．交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公 个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万 的10%以上，且绝对金额超过 1,000 万
元； 元；
3．交易标的（如股权）在最近一 3．交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司 个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 最近一个会计年度经审计净利润的10%
以上，且绝对金额超过100万元； 以上，且绝对金额超过100万元；
4．交易的成交金额（含承担债
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