301290 深市 东星医疗

证券代码：301290        证券简称：东星医疗        公告编号：2023-068
          江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达全体监事。经与会监事一致推举，
本次监事会由监事朱慧玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举朱慧玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                              江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 1 日