证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-020
山东科源制药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
1) 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2) 成立日期：2013 年 12 月 27 日
3) 组织形式：特殊普通合伙
4) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
5) 首席合伙人：张晓荣先生
6) 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，上会合伙人（股东）112 人，注册
会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
7) 业务信息：上会 2024 年度业务收入为 6.83 亿元，其中，审计业务收入
为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度，上会上市公司年报审计
项目 72 家，收费总额 0.81 亿元，涉及的主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为 47 家。
2.投资者保护能力
上会已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2024 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1 亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈金波，2009 年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司 5 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟担任独立复核合伙人：于仁强，2009 年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟签字注册会计师：李鑫，2020 年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司 1 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定最终收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。信永中和会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘上会为公司2025年度的审计机构。
（二）独立董事专门会议对议案审议和表决情况
公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经审议，全体独立董事一致认为，上会会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意该议案并提交第四届董事会第六次会议审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计原则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意继续聘任其担任公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
（五）生效日期
本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、公司第四届监事会第四次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
董事会
2025年4月11日
