证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-017
浙江珠城科技股份有限公司
关于公司2022年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配方案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于母公司股东的净利润110,091,975.07元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》有关规定，公司上年末法定盈余公积34,999,021.92元，已达到注册资本的50%，本期不再提取。截止2022年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为417,248,372.19元，母公司实际可供股东分配的利润为287,596,194.07元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为287,596,194.07元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本65,133,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计派发现金股利人民币65,133,400.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增32,566,700股，本次转增后，公司总股本为97,700,100股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配总额不变，每股分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
该议案尚需经公司2022年年度股东大会批准。
二、关于利润分配方案的说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、2022年度利润分配方案与公司成长性的匹配度
综合考虑公司未来的发展趋势及市场竞争力，以及股东的即期利益和长远利益，公司制定了2022年度利润分配方案。一方面，积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果；另一方面，利润分配亦考虑了公司未来经营发展的资金需要，本年度现金分红不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司战略规划和发展预期。
三、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司拟定的2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会同意本次方案，认为2022年度利润分配方案符合公司的经营情况，符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、独立董事意见
针对公司董事会拟定的《2022年度利润分配方案》，独立董事审核后认为，该方案是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则。因此，独立董事一致同意公司《2022年度利润分配方案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江珠城科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、浙江珠城科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、浙江珠城科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2023年3月31日
查看PDF原文
