证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-004
浙江金道科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日召开
了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,500 万 股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。经审验，本次
公开发行完成后，公司注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万
元。
公司股票已于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司将根据上述情况变 更公司注册资本为人民币 10,000 万元，变更公司类型为股份有限公司（上 市）。
二、修订公司章程情况
根据新修订的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行
政法规的规定，结合公司实际情况，现将《浙江金道科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：
原制度 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中第三条 公司于2022年1月17日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监
国证券监督管理委员会（以下简称“中
会”）同意注册，首次向社会公众发行人
国证监会”）同意注册，首次向社会公民币普通股2,500万股于2022年4月13日在 众发行人民币普通股【】股于【】年深圳证券交易所上市。
【】月【】日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥 第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区
区步锦路689号。 步锦路689号，邮政编码：312000。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条公司股份总数为75,000,000股，第二十条 公司股份总数为100,000,000
公司的股本结构为：普通股75,000,000 股，公司的股本结构为：普通股
股。 100,000,000股。
第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 通过公开的集中交易方式、要约方式， 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 或者法律法规和中国证监会认可的其他 和中国证监会认可的其他方式进行。
方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
公司因本章程第二十三条第一款第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（三）项、第（五）项、第（六）项规 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 定的情形收购本公司股份的，应当通过 交易方式进行。
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第第二十六条 公司因本章程第二十四条第 一款第（一）项、第（二）项规定的情一款第（一）项、第（二）项规定的情形 形收购本公司股份的，应当经股东大会收购本公司股份的，应当经股东大会决 决议；公司因本章程第二十三条第一款议；公司因本章程第二十四条第一款第 第（三）项、第（五）项、第（六）项（三）项、第（五）项、第（六）项规定 规定的情形收购本公司股份的，可以依的情形收购本公司股份的，可以依照本章 照本章程的规定或者股东大会的授权，程的规定或者股东大会的授权，经三分之 经三分之二以上董事出席的董事会会议二以上董事出席的董事会会议决议。
决议。 公司依照第二十四条第一款规定收购本公
公司依照第二十三条第一款规定收购本司股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司股份后，属于第（一）项情形的，自收购之日起10日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起10日内注销；属于第项、第（四）项情形的，应当在6个月内 （二）项、第（四）项情形的，应当在6转让或者注销；属于第（三）项、第 个月内转让或者注销；属于第（三）（五）项、第（六）项情形的，公司合计 项、第（五）项、第（六）项情形的，持有的本公司股份数不得超过本公司已发 公司合计持有的本公司股份数不得超过行股份总额的10%，并应当在3年内转让 本公司已发行股份总额的10%，并应当或者注销。
在3年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报项；
酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方案和补亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资本作决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或（九）对公司合并、分立、解散、清算者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保
（十二）审议批准第四十一条规定的担事项；
保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、出售大资产超过公司最近一期经审计总资产重大资产超过公司最近一期经审计总资30%的事项；
产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十五）审议股权激励计划； 划；
（十六）审议下列重大交易（提供担（十六）审议下列重大交易（提供担保、
提供财务资助除外）：
保、提供财务资助除外）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及经审计总资产的50%以上，该交易涉及的的资产总额同时存在账面值和评估值资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算数据；
的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会年度相关的营业收入占公司最近一个会计计年度经审计营业收入的50％以上，且年度经审计营业收入的50％以上，且绝对
绝对金额超过5,000万元人民币； 金额超过5,000万元人民币；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年年度经审计净利润的50％以上，且绝对度经审计净利润的50％以上，且绝对金额
金额超过500万元人民币； 超过500万元人民币；
4、交易的成交金额（含承担债务和费4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的用）占公司最近一期经审计净资产的50％50％以上，且绝对金额超过5,000万元人以上，且绝对金额超过5,000万元人民
民币； 币；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对年度经审计净利润的50％以上，且绝对金
金额超过500万元人民币。 额超过500万元人民币；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
取其绝对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠公司单方面获得利益的交易，包括受赠现现金资产、获得债务减免等，可免于按金资产、获得债务减免等，可免于按照本
项的规定履行股东大会审议程序。
照本项的规定履行股东大会审议程序。
（十七）审议批准公司与关联人达成的（十七）审议批准公司与关联人达成的交交易总额（含同一标的或与同一关联人易总额（含同一标的或与同一关联人在12在12个月内达成的交易累计金额，公司个月内达成的交易累计金额，公司提供担提供担保除外）超过3,000万元且占公司保除外）超过3,000万元且占公司最近一最近一期经审计净资产绝对值5%以上的期经审计净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联交
关联交易事项； 易事项；
（十八）审议下列财务资助事项： （十八）审议下列财务资助事项：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负1、被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过70%； 债率超过70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司内提供财务资助累计发生金额超过公司
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