证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因
1、变更公司注册资本
公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进行变更。
2、修订《公司章程》及制定、修订相关制度
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，并同步制定、修订部分治理制度。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：
1、修订公司注册资本；
2、删除“监事”“监事会”以及相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
3、将“股东大会”改为“股东会”；
4、除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 下简称《公司法》）、《中华人民共 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
和国证券法》（以下简称《证券法》 法》（以下简称《证券法》）等法律、行
）等法律、行政法规、部门规章、规 政法规、部门规章、规范性文件，制定本
范性文件，制订本章程。 章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定由有限责任公司整体变更设 关规定由有限责任公司整体变更发起设立
立的股份有限公司（以下简称“公司 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
2 ”）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，
公司在绍兴市市场监督管理局注册登 取得营业执照，统一社会信用代码号为：
记，取得营业执照，统一社会信用代 91330600753964306M。
码号为：91330600753964306M。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定
，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
责任，公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
6 成为规范公司的组织与行为、公司与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东、股东与股东之间权利义务关系 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
的具有法律约束力的文件，对公司、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
股东、董事、监事、高级管理人员具 管理人员具有法律约束力。依据本章程，
有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
司董事、监事、总经理和其他高级管 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员
理人员，股东可以起诉公司，公司可 。
以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 员是指公司的副总经理、财务总监、 公司的经理、副经理、财务负责人（本
董事会秘书以及经公司董事会聘任的 公司称财务负责人为财务总监）、董事
其他高级管理人员。 会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
股份应当具有同等权利。 当具有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
个人所认购的股份，每股应当支付相 支付相同价额。
同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值，每股一元。
第二十条 公司设立时发起人股东的姓名
第十九条 公司设立时发起人股东的姓 （名称）、认购的股份数、出资方式和出
10 名（名称）、认购的股份数、出资方 资时间如下：
式和出资时间如下： ……
…… 公司设立时发行的股份总数为7,500万股
、面额股的每股金额为一元。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
11 100,000,000股，公司的股本结构为： 129,738,973股，公司的股本结构为：普
普通股100,000,000股。 通股129,738,973股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或
第二十一条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资 实施员工持股计划的除外。
12 、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事
或者拟购买公司股份的人提供任何资 会按照本章程或者股东会的授权作出决
助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要
要，依照法律、法规的规定，经股东 ，依照法律、法规的规定，经股东会作出
大会分别作出决议，可以采用下列方 决议，可以采用下列方式增加资本：
13 式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国 定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
以通过公开的集中交易方式，或者法 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
律法规和中国证监会认可的其他方式 和中国证监会认可的其他方式进行。
14 进行。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
公司因本章程第二十四条第一款第（ 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
