301276 深市 嘉曼服饰

 证券代码：301276      证券简称：嘉曼服饰          公告编号：2023-042
              北京嘉曼服饰股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京嘉曼服饰股份有限公司 (以下 简称“公 司”)于 2023 年 9 月 22 日召
 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董 事会审计委员会成员进行相应调整。公司副总经理石雷先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生 继续担任公司副总经理。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张小平 先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：唐现 杰、宁俊、张小平，其中唐现杰女士为召集人。

    特此公告。

                                    北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 22 日