证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-033
北京嘉曼服饰股份有限公司
关于变更公司股份总数、注册资本暨修订《公司章程》及相
关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本暨修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更股份总数、注册资本的情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的议案》。2024 年度利润分配方案为：以公司原有总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 7.2（含税）元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。
转增前公司总股本为 108,000,000 股，转增后总股本增至 129,600,000 股，公
司注册资本将由人民币 108,000,000 元变更为人民币 129,600,000 元。
二、修订公司章程及相关公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
公司治理相关制度，具体情况如下：
是否提交
序号 议案 类型 股东大会
审议通过
1 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 修订 √
2 《北京嘉曼服饰股份有限公司股东大会议事规则》 修订 √
3 《北京嘉曼服饰股份有限公司董事会议事规则》 修订 √
4 《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度》 修订 √
5 《北京嘉曼服饰股份有限公司关联交易管理办法》 修订 √
6 《北京嘉曼服饰股份有限公司对外投资管理办法》 修订 √
7 《北京嘉曼服饰股份有限公司对外担保管理办法》 修订 √
8 《北京嘉曼服饰股份有限公司信息披露管理办法》 修订 √
9 《北京嘉曼服饰股份有限公司防范控股股东及关联方占用公 修订 √
司资金的管理制度》
10 《北京嘉曼服饰股份有限公司募集资金管理制度》 修订 √
11 《北京嘉曼服饰股份有限公司股东大会累积投票实施细则》 修订 √
12 《北京嘉曼服饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》 修订
13 《北京嘉曼服饰股份有限公司总经理工作细则》 修订
14 《北京嘉曼服饰股份有限公司审计委员会工作细则》 修订
15 《北京嘉曼服饰股份有限公司战略委员会工作细则》 修订
16 《北京嘉曼服饰股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 修订
17 《北京嘉曼服饰股份有限公司提名委员会工作细则》 修订
18 《北京嘉曼服饰股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订
19 《北京嘉曼服饰股份有限公司内部审计制度》 修订
20 《北京嘉曼服饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订
21 《北京嘉曼服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 修订
究制度》
22 《北京嘉曼服饰股份有限公司舆情管理制度》 修订
23 《北京嘉曼服饰股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订
24 《北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系管理制度》 修订
25 《北京嘉曼服饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持 修订
本公司股份及变动管理制度》
26 《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 修订
27 《北京嘉曼服饰股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》 修订
28 《北京嘉曼服饰股份有限公司印章管理制度》 修订
29 《北京嘉曼服饰股份有限公司子公司管理制度》 修订
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会累积投票实施细则》更名为《股东会累积投票实施细则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》具体修订内容如下：
修订前公司章程 修订后公司章程
第一条 维护北京嘉曼服饰股份有限公司 第一条 维护北京嘉曼服饰股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
订本章程。 章程。
第五条 公司住所：北京市石景山区古城西 第五条 公司住所：北京市石景山区古城西街
街 26 号院 1 号楼 8 层 801。 26 号院 1 号楼 8 层 801。邮政编码：100042。
第六条公司注册资本为人民币10，800万元。 第六条公司注册资本为人民币 12,960 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
(新增) 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、总经理和其他高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
秘书 书。
第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、 第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的 法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户 营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供提供优质服务，实现股东权益和公司价值的 优质产品及服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。 最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
有同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值，每股面值人民币 1 元。 面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 10800 万股，公 第二十一条 公司股份总数为 12,960 万股，公
