证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-049
北京汉仪创新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、职工股东和债权合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行根据 《中华人民共和国公司法》（以 为，根据 《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人共 和国证券法》（以下简称“《证券 民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深 法》”）、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监 《深圳证券交易所上市公司 自律监管
管指引第 2 号——创业板上市公司 指引第 2 号——创业板上市公司规范
规范运作》及其他有关规定， 制订本 运作》及其他有关规定， 制订本章程。章程。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的具的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、监事、高级管理人员具有法律约有法律约束力的文件。依据本章程， 束力的文件。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、司董事、监事、总经理和其他高级管 总经理和其他高级管理人员，股东可以理人员，股东可以起诉公司，公司可 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、以起诉股东、董事、监事、总经理和 监事、总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员。
第十七条公司发行的股票，以人民币 第十七条公司发行的面额股股票，以人
标明面值。 民币标明面值。
第二十一条公司或公司的子公司（包 第二十一条公司或公司的子公司（包括括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 保、补偿或贷款借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 者拟购买公司股份的人提供任何资助
助。 为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会东大会分别作出决议，可以采用下列 分别作出决议，可以采用下列方式增加
方式增加注册资本： 注册资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国 （五） 法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式 律、行政法规和中国证监会认可的其他
进行。 方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条条第一款第（一）项、（二）项规定 第一款第（一）项、（二）项规定的情
的情形收购本公司股份的，应当经股 形收购本公司股份的，应当经股东会决东会决议。公司因第二十四条第一款 议。公司因第二十四条第一款第（三）第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项规定的情项规定的情形收购本公司股份的，经 形收购本公司股份的，应当经公司董事公司董事会三分之二以上董事出席的 会三分之二以上董事出席的董事会会
董事会会议决议。 议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 本公司股份后，属于第（一）项情形的，的，应当自收购之日起十日内注销； 应当自收购之日起十日内注销；属于第属于第（二）项、第（四）项情形的， （二）项、第（四）项情形的，应当在应当在六个月内转让或者注销；属于 六个月内转让或者注销；属于第（三）第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项情形的，项情形的，公司合计持有的本公司股 公司合计持有的本公司股份数不得超份数不得超过本公司已发行股份总额 过本公司已发行股份总额的百分之十，的百分之十，并应当在三年内转让或 并应当在三年内转让或者注销。
者注销
第二十七条公司的股份可以依法转 第二十七条公司的股份可以应当依法
让。 转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十八条 公司不接受本公司的股份
票作为质押权的标的。 票作为质押权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股 第三十条发起人持有的本公司股份，自份，自公司成立之日起一年内不得转 公司股票在证券交易所上市交易之日
让。 成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向向公司申报所持有的本公司的股份及 公司申报所持有的本公司的股份及其其变动情况，在任职期间每年转让的 变动情况，在就任时确定的任职期间每股份不得超过其所持有本公司同一种 年转让的股份不得超过其所持有本公类股份总数的百分之二十五；所持本 司同一种类别股份总数的百分之二十公司股份自公司股票上市交易之日起 五；所持本公司股份自公司股票上市交
一年内不得转让。上述人员离职后半 易之日起一年内不得转让。上述人员离年内，不得转让其所持有的本公司股 职后半年内，不得转让其所持有的本公
份。 司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司的股票或者其 东，将其持有的本公司的股票或者其他他具有股权性质的证券在买入后六个 具有股权性质的证券在买入后六个月月内卖出，或者在卖出后六个月内又 内卖出，或者在卖出后六个月内又买买入，由此所得收益归本公司所有， 入，由此所得收益归本公司所有，本公本公司董事会将收回其所得收益。但 司董事会将收回其所得收益公司董事是，证券公司因购入包销售后剩余股 会应当及时采取处理措施，核实相关票而持有百分之五以上股份的，以及 人员违规买卖的情况、收益的金额等有国务院证券监督管理机构规定的其 具体情况，并收回其所得收益。
他情形除外。 公司董事会不按照前款规定执行的，股
公司董事会不按照前款规定执行的， 东有权要求董事会三十日内执行。公司股东有权要求董事会三十日内执行。 董事会未在上述期限内执行的，股东有公司董事会未在上述期限内执行的， 权为了公司的利益以自己的名义直接股东有权为了公司的利益以自己的名 向人民法院提起诉讼。
义直接向人民法院提起诉讼。 本条第一款所称董事、高级管理人员、
公司董事会不按照第一款的规定执行 自然人股东持有的股票或者其他具有的，负有责任的董事依法承担连带责 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
任。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算机提供的凭证建立股东名册，股东名册 构提供的凭证建立股东名册，股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证 是证明股东持有公司股份
