证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-011
杭州和顺科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事林素燕、许罕飚、鲍丽娜、尤敏卫分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度工作报告》，报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度工作报告》。
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事工作报告》《董事会关于
独立董事独立性自查情况的评估专项意见》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(二)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理范和强先生所作的《2024 年总经理工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年总经理工作报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(三)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
(五)审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易
预计的议案》
1、2024 年度关联交易实际发生情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生额占 实际发生额
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）
为公司 融资授信 不超过
提供担 范和强 提供担保 4,650 10,000 万 100 53.50
保 元
2、调整部分 2025 年度日常关联交易预计的情况
关联交易 关联交易 年度 本次增加 截至 4 月
关联 关联交易 2025 后 2025 上年发生
人 定价原则 原类别及 新增类别 原 预 计 金 年度预计 10 日已发 金额
内容 及内容 额 金额 生金额
浙江
致祥 参考市场 向关联人 向关联人
新材 价格公允 购买原材 购买原材
料有 料、委托 3,000 5,000 441 0
限公 定价 料 加工服务
司
回避表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，关联董事范和强、张静回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014 ）。
(七)审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度审计报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币100,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的议案》
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，拟使用合计不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
(十)审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对此事项出具了相应的核查意见。会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务
所。并提请公司股东大会授权总经理根据行业标准及公司财务报表与审计实际工作情况确定其费用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的》（公告编号：2025-018 ）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》
经审议：董事会同意公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，投入保证金不超过人民币 3,000 万元。额度自公司股东会审议通过后的 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。同时授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展期货套期保值业务。
公司编制了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务可行性分析报告》作为本议案附件，为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展 2025 年度期货套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：2025-019 ）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《关
