证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-100
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》及相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下：
一、关于调整公司治理结构并修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，其他主要修订内容如下：
《公司章程》（现行） 《公司章程》（修改后）
第一条 为维护软通动力信息技术（集团）股 第一条 为维护软通动力信息技术（集团）
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司系由软通动力信息技术（集团）有限公 公司系由软通动力信息技术（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式 司整体变更设立的股份有限公司，以发起方设立，公司在北京市市场监督管理局海淀分局 式设立，公司在北京市市场监督管理局海淀注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 分局注册登记，取得营业执照，统一社会信
为 91110108781703664R。 用代码为 91110108781703664R。
根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，并担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 诉股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
董事会认定的其他高级管理人员。 务总监及董事会认定的其他高级管理人员。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》的
- 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 为股票的公司债券；
需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式、或者法律法规和中国 过公开的集中交易方式、或者法律法规和中
证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 购公司股份的，应当通过公开的集中交易方
公司采用要约方式回购股份的，参照《上市 式进行。
公司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。
第二
