301233 深市 盛帮股份

证券代码：301233          证券简称：盛帮股份      公告编号：2023-042
            成都盛帮密封件股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年8月11日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经与会董事审议，认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议并通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司拟调整第五届董事会审计委员会委员，具体调整情况如下：

    原审计委员会成员：

      委员会名称            主任委员            委员会成员

      审计委员会            李越冬        李越冬、范德波、钟洪明

    调整后审计委员委员：

      委员会名称            主任委员            委员会成员

      审计委员会            李越冬        李越冬、赖喜隆、钟洪明

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          成都盛帮密封件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日