证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-040
成都盛帮密封件股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，《公司章程》中关于“监事”及“监事会”的相关内容表述将一并修订。《公司章程》具体修订内容对照如下：
原条款 现条款
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法
定代表人。公司董事由股东会选举产生，在董
事人员确定后，由董事会推选出董事长。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
总经理、董事会秘书、财务总监。 副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十五条 第十五条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则， 同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人认购的股份，每股支付相
股份，每股应当支付相同价格。 同价额。
第十六条 第十六条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 5,147 万股，公司的股本结构公司已发行的股份为 5,147 万股，公司的股本
为：普通股 5,147 万股。 结构为：普通股 5,147 万股
第二十条 第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 业） 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五） 法律、行政法规以及中国证监会批准
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形规、部门规章和本章程的规定，收购本公司之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、决议持异议，要求公司收购
分立决议持异议，要求公司收购 其股份；
其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到 20%；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第一款（一）项、 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当 第（二） 项的原 因收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 经股东会决议；公司因本章程第二十三条第一第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规项规定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3 以上
以上董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
本公司股份后，属于第（一）项 本公司股份后，属于第（一）项 情形的，应
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 项、第（四）项情形的， 应当在 6 个月内转在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计 第（六）项情形 的，公司合计持有的本公司持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份数不得超过本公司已发行股份总数的
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
注销。
第二十六条 第二十六条
公司股份可以依法转让。
