证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-062
上海泓博智源医药股份有限公司
关于实际控制人一致行动关系续期及间接控股股东部分上层股东
表决权委托续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人 Ping Chen 先生、
安荣昌先生、蒋胜力先生（以下简称“各方”）签署的《一致行动人协议之补充协议》
于 2025 年 10 月 31 日到期。同时，公司间接控股股东 PharmaResources Holding Co.,Ltd.
（以下简称“泓博控股”）之股东 Hongjian Zhang、MICHAEL GAO、Genesis VenturesInvestments Limited（以下简称“Genesis”）与 Ping Chen 先生之间的关于泓博控股的表
决权委托关系亦于 2025 年 10 月 31 日到期。
基于对公司长远发展的信心，同时为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策
效率，各方于 2025 年 10 月 31 日签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》（以下
简称“本协议”）对一致行动关系进行了续期；Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委托协议之修订》对泓博控股表决权委托关系进行了续期。Genesis与Ping Chen先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。
现将具体情况公告如下：
一、一致行动关系及泓博控股层面表决权委托续期的相关概况
（一）一致行动关系续期的情况
2020 年 5 月 21 日，各方签订了《一致行动人协议》，约定自《一致行动人协议》
签订之日起，各方作为公司的共同实际控制人，在决定公司日常生产经营及其他重大事
项决策等诸方面保持一致行动，有效期限至 2024 年 12 月 31 日。
2021 年 12 月 14 日，各方签订了《一致行动协议之补充协议》，约定若《一致行动
人协议》有效期内（即 2024 年 12 月 31 日前）公司成功完成发行上市，《一致行动人
协议》的有效期限自动延长至泓博医药上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31
日）。
上述《一致行动人协议》及《一致行动协议之补充协议》合称“《原一致行动人协议》”。
2025 年 10 月 31 日，Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生续签了《一致行动
人协议之补充协议（二）》，约定继续通过一致行动共同控制公司，续签的协议自 2025
年 10 月 31 日生效，有效期限至 2027 年 10 月 31 日止。
（二）泓博控股层面表决权委托的续期情况
Hongjian Zhang 与 Ping Chen 先生分别于 2016 年 12 月 6 日签订了《表决权委托协
议书》、2020 年 11 月 10 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签
订了《表决权委托协议之修订》，约定将其持有的泓博控股的 26.47%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三
年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。
Michael Gao 与 Ping Chen 先生分别于 2017 年 1 月 1 日签订了《表决权委托协议书》
及 2020 年 11 月 2 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签订了《表
决权委托协议之修订》，Michael Gao 将其持有的泓博控股的 17.65%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年
的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。
Genesis 与 Ping Chen 先生于 2022 年 3 月 8 日签订了《表决权委托协议书》，Genesis
将其持有的泓博控股的 20.59%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表
决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。
Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 于近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委
托协议之修订》，约定将有关泓博控股表决权委托的委托期限延长至 2028 年 10 月 31
日。Genesis 与 Ping Chen 先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。
（三）实际控制人持股情况
截至本公告披露日，公司实际控制人持股情况如下：
Ping Chen 先生未直接持有公司股份，通过持有泓博智源（香港）医药技术有限公司（以下简称“香港泓博”）母公司泓博控股 26.4702%股份，且持有泓博控股 26.4702%
股份的股东 HONGJIAN ZHANG、17.6468%股份的股东 MICHAEL GAO 继续将其持有
的泓博控股的表决权委托 Ping Chen 先生行使。Ping Chen 先生据此可以继续控制泓博控
股 70.5872%股权，Ping Chen 先生可以实际控制泓博控股，并通过泓博控股实际控制香
港泓博，香港泓博目前持有公司 38,675,000 股，持股比例为 27.7068%；Ping Chen 先生
担任上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）18.2215%的股份，间接持有公司股份，上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）目前持有公司 5,423,600 股，持股比例为 3.8855％；
安荣昌先生直接持有公司 10,710,700 股，持股比例 7.6732%；
蒋胜力先生直接持有公司 7,917,000 股，持股比例 5.6717%，并通过持有上海鼎蕴
投资管理咨询合伙企业（有限合伙）7.5503%的股份，间接持有公司股份。
二、本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》及泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要内容
（一）本次签署的《一致行动人协议之补充协议（二）》主要条款
1、各方一致同意，将《原一致行动人协议》的有效期限自动延长至 2027 年 10 月
31 日。
2、本补充协议未约定的事项以《原一致行动人协议》的约定为准；本补充协议与《原一致行动人协议》内容不一致的，以本补充协议的约定为准。
3、本补充协议构成对《原一致行动人协议》的修改，是《一致行动人协议》不可分割的组成部分。
4、与《原一致行动人协议》及本补充协议有关，或因《原一致行动人协议》及本补充协议引起的任何争议，如无法通过协商解决，均应提交公司注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）本次签署的泓博控股层面《表决权委托协议之修订》的主要条款
1、双方一致同意，本次表决权委托的委托期限自动延长至 2028 年 10 月 31 日。
2、双方一致同意，除非经受托方书面同意，本次表决权委托为不可撤销的委托。
3、本协议与表决权委托协议的内容不一致的，以本协议的约定为准。
4、本协议为表决权委托协议不可分割的组成部分。
三、本次续期对公司的影响
Genesis 不再委托 Ping Chen 先生行使对泓博控股的表决权不会影响 Ping Chen 先生
对泓博控股的控制力，本次实际控制人之间的一致行动关系续期及泓博控股层面的表决
权委托关系续期不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及股东权益变动，公司实际控制人仍为 Ping Chen 先生、安荣昌先生和蒋胜力先生。本次续期事宜有利于稳定公司控制权，有利于保障发展战略与经营管理政策的连贯性、稳定性，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他重要事项说明
Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，Ping Chen 先生实际控制
香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。香港泓博、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）、安荣昌先生、蒋胜力先生需遵守相关法律、法规关于一致行动的规定，包括但不限于在公司收购及相关股份权益变动活动中，应当合并计算其所持有的公司股份。
五、备查文件
1、《一致行动人协议之补充协议（二）》
2、《表决权委托协议之修订》。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
