证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-017
上海泓博智源医药股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生、费征女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人需经公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第四届董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍
事义务和职责。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2025 年3 月3 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历：
1、PING CHEN
男，1958 年 11 月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982 年 2 月毕业于北京大学
有机化学专业，获学士学位；1988 年 11 月毕业于美国杜克大学（Duke University）有
机合成专业，获博士学位。1982 年 3 月至 1984 年 7 月，于中国科学院上海植物生理研
究所任助理研究员；1988 年 12 月至 1990 年 11 月，于加拿大蒙特利尔大学（Universit
é de Montréal）从事天然产物不对称合成方向的博士后研究；1990 年 11 月至 2007 年
11 月，于美国百时美施贵宝制药公司担任资深首席科学家、肿瘤项目负责人；2008 年 5月至今，于泓博控股、泓博国际任董事；2008 年 6 月至今，于香港泓博任董事；2011
年 1 月至 2024 年 4 月，于苏州景泓任执行董事；2015 年 5 月至今，于上海鼎蕴任执行
事务合伙人；2021 年 2 月至 2024 年 7 月，于赛生药业控股有限公司任独立董事；2022
年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任监事；2022 年 9 月至今，于成都泓博
智源医药技术有限公司任执行董事兼经理。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事长、总经理。
截至目前，PING CHEN 先生持有泓博智源（香港）医药技术有限公司母公司泓博控股 26.4702%股份，并获得持有泓博控股 26.4702%股份的股东 HONGJIAN ZHANG、
20.5938%股份的股东 Genesis Ventures Investments Limited 及 17.6468%股份的股东
MICHAEL GAO 的全权委托，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 18.2215%，通过上述企业间接持有公司股份。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，PING CHEN 先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、安荣昌
男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988 年 7
月毕业于复旦大学化学系，获学士学位。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，就职于东北制药
总厂，历任研究员、经理；1997 年 10 月至 2000 年 1 月，于沈阳东宇集团进出口公司任
经理；2000 年 1 月至今，于沈阳海泰精细化工科技开发有限公司任执行董事；2002 年 3
月至今，于开原亨泰精细化工厂（普通合伙）任执行事务合伙人；2007 年 10 月至 2021
年 5 月，于开原大有生物化工有限公司任监事；2008 年 6 月至 2020 年 12 月，于沈阳富
邦投资有限责任公司任执行董事；2008 年 9 月至 2016 年 1 月，于开原泓博担任董事长；
2009 年 10 月至 2017 年 2 月，于开原亨泰营养科技有限公司任执行董事；2012 年 3 月
至今，于浙江昂利泰制药有限公司担任董事；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，于开原亨泰
科技开发有限公司任执行董事、总经理；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，于开原泓博科技
开发有限公司任执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2016 年 3 月，于沈阳泓博智源医药
技术有限公司任执行董事、经理；2018 年 4 月至今，于沈阳富亨泰投资有限公司任执行董事、总经理；2014 年 1 月至今，于泓博医药任董事。
截至目前，安荣昌先生直接持有本公司股份 10,710,700 股，占公司总股本的 7.67%。
PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，安荣昌先生为公司持股 5%以上股东沈阳富邦投资有限责任公司的股东，除此之外，安荣昌先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、蒋胜力
男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 7
月毕业于四川大学（原成都科技大学）应用化学专业，获学士学位；2015 年 10 月毕业
于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，
于中核二七二铀业有限责任公司任技术员；1992 年 10 月至 1995 年 5 月，于浙江江南制
药厂任技术员、车间主任；1995 年 5 月至 1997 年 3 月，于台州市兴业化工原料有限公
司任业务员；1997 年 3 月至 2002 年 5 月，于台州市兴业化工厂任总工程师；2003 年 6
月至 2004 年 3 月，于上海傲珈生物技术有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2017 年 2
月，于上海晨扬凯国际贸易有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任监事。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，蒋胜力先生直接持有本公司股份 7,917,000 股，占公司总股本的 5.67%，
通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 7.5503%，间接持有公司股份。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，蒋胜力先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋胜力先生于 2024 年 3 月被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出示警示函的监管措施，2024 年 4 月收到深圳证券交易所出具的监管函，除此以外未曾受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、费征
女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 7
月毕业于河南财经学院国际贸易专业，获学士学位。1994 年 7 月至 1999 年 12 月，于河
南格林期货有限公司北京分公司担任负责人；2000 年 3 月至今，于北京中富投资管理有限公司任投资总监；2007 年 9 月至今，于中富创业投资（北京）有限公司任董事；2009
年 5 月至 2022 年 3 月，于北京中富财经顾问有限公司任董事；2009 年 12 月至 2023 年
12 月，于中富私募基金管理（南京）有限公司（曾用名：江苏中富投资顾问有限公司）
任董事；2010 年 12 月至今，于北京中富投资集团有限公司任监事；2013 年 6 月至今任
泓博医药董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月，于中恒富私募基金管理（海南）有限公司
任董事。
截至目前，费征女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
第四届董事会独立董事候选人简历：
1、程立
男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。
1993 年 7 月毕业于西北纺织工学院棉纺织工程专业，获学士学位；1999 年 1 月毕业于
上海财经大学企业管理专业，获硕士研究生学位；2005 年 1 月毕业于复旦大学企业管理
专业，获博士学位。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，于扬州三布纺织有限公司任技术科长；
1999 年 1 月至 2001 年 7 月，于宝钢集团上海五钢有限公司任计财部部长助理；2005 年
4 月至今，任上海第二工业大学经济与管理学院会计专业副教授；2020 年 5 月至 2020
年 8 月，任泓博医药董事；2020 年 8 月至今，任泓博医药独立董事。2024 年 6 月至今，
任托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司独立董事。
截至目前，程立先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。程立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任
