证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-041
恒勃控股股份有限公司
关于投资设立合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）于近日投资设立了浙江恒勃普利米斯高性能材料有限公司（以下简称“合资公司”）并取得台州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司近日与合作方 Discover Material Inc.（以下简称“DMI”）合资成立浙江恒
勃普利米斯高性能材料有限公司。合资公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中恒勃股份以自有资金通过货币出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；DMI 以自有资金通过货币出资及知识产权出资人民币 200万元，占注册资本的 20%。
（二）本次投资审议情况
本次投资协议签署及相关事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
1、公司名称：Discover Material Inc.
2、注册编号：56370
3、注册地址：Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia, Samoa
4、注册资本：100 万美元
5、股权结构情况：HSU Ti-Chung（许砥中）持股 100%。
截至本公告披露日，DMI 不是失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：浙江恒勃普利米斯高性能材料有限公司
2、统一社会信用代码：91331000MAET06GD3A
3、注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区台州市海丰路 1155 号 3 幢 3
层
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、法定代表人：周书忠
6、企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
7、经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危 险化学品）；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；化工产品生产（不含许可类 化工产品）；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；通用零部件制造；新材 料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内 贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第 一类医疗器械生产；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销 售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；第二类医疗器械生产；第 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构情况：恒勃股份持股 80%；DMI持股 20%。
四、出资协议主要内容
甲方：恒勃控股股份有限公司
乙方：Discover Material Inc.
（一）合资双方责任
1、甲方主要责任：
（1）按照本合同有关出资事项的规定，在合资公司设立后根据实际生产经营需 求分次实缴，根据需求在 30 个工作日完成出资，5 年内需要完成实缴。股东双方应 当按照认缴出资比例同步履行实缴出资义务；
（2）甲方负责办理合资公司工商登记手续，并应自协议约定事项完成后三十（30）日内，完成货币出资及非货币出资（包括知识产权资产）之工商登记及相关 手续，确保各方出资情况依法登记至合资公司名下。
2、乙方主要责任：
（1）按照本合同有关出资事项的规定，在合资公司设立后根据实际生产经营需 求分次实缴，根据需求在 30 个工作日完成出资，5 年内需要完成实缴。股东双方应 当按照认缴出资比例同步履行实缴出资义务；
（2）乙方应于约定的合约期限内（合资公司成立后 50 天内），确认并确保其对 作为非货币出资之知识产权资产拥有完整、合法的所有权；
（3）乙方同意，如果用以出资的资产未在本合同约定的期限，按照本合同的约 定履行完毕全部出资义务的，则甲方有权要求乙方用等额的货币替换出资资产用于 出资。
（二）出资方式及股权比例
1、甲方出资
出资额：人民币（大写）捌佰万元（￥8,000,000元）
出资方式：货币
持股比例：80%（占合资公司全部认缴注册资本总额的比例为 80%）
2、乙方出资
货币出资额：人民币（大写）壹佰万元（￥1,000,000 元），股份比例为 10%
（百分之十）
出资资产：见附件《出资资产清单》中的乙方出资知识产权
价值评估：根据双方确认具有资质的评估公司出具《资产评估报告》，该出资 资产的预估评估价值为人民币（大写）壹佰万元（￥1,000,000 元），股份比例为 10%（百分之十）
出资方式：货币及知识产权
持股总比例：20%（占合资公司全部认缴注册资本总额的比例为 20%）
（三）公司治理结构
1、股东会：公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股 东会的职权范围详见出资协议。合资公司股东会会议由股东按认缴出资比例行使表 决权，股东会决议通过方式按《公司章程》规定处理，《公司章程》无特别规定 的，按《公司法》等法规处理。乙方提供的设备方案由甲乙双方协商后处分。
2、董事会：公司董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。董事会人数为 3
人，甲方有权提名 2 名董事人选，乙方有权提名 1 名董事人选。董事长人选从甲方
提名的董事人选中选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事在任期届满前，股 东会不得无故解除其职务。合资公司董事会按照《公司法》和公司章程的相关规定 行使职权。
3、监事：公司不设监事会，设监事一名，监事由股东会在甲方提名的人选中 选举产生。监事任期每届三年，可连选连任。监事按照《公司法》和公司章程的相 关规定行使职权。
4、法定代表人：公司法定代表人由董事长担任。
5、管理层架构
（1）总经理：由甲方委派，全面负责公司日常经营，任期 3年，可连聘连任；
（2）财务总监：由甲方委派，负责财务管控与资金调度，重大财务事项需经甲 方备案；
（3）技术副总经理：由乙方提名，经甲方认可后任职，“若甲方对乙方提名人 选存在异议，应在收到提名后五(5)个工作日内以书面形式向乙方说明具体理由， 并由双方通过协商一致方式确定最终人选。”技术副总经理仅负责技术研发支持（无经营决策权）；
（4）核心部门负责人（研发、采购、销售）：需经甲方书面认可，甲方有权要 求更换不称职人员。
（四）违约责任
1、任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未 约定的，应赔偿守约方全部损失。
2、本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿 守约方全部损失。
3、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直按损失、可得利益损 失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费 用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
（五）其他
本合同经各方有效签署、履行完毕各自的内部决策程序且乙方向甲方提供出资 协议中约定的相关证明档后生效。
五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
在“以塑代钢”和“轻量化”的市场发展背景下，高分子改性材料和精密制造 凭借其独特的性能优势，在新兴产业中展现出强大的竞争力，拥有极为广阔的市场
整体效益。通过双方合作，将加快进入各行业关键零部件的研发和制造，始终为客户提供创新性的解决方案，打通改性材料和精密制造之间的技术瓶颈，根据客户终端产品的应用场景提供“客制化”和“差异化”的零部件制品。
合资公司将聚焦改性高分子材料在关键零部件制品的开发应用。其中改性材料之一 PEEK 是一种具有耐高温、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优异性能的特种工程塑料，适用于工业、新能源汽车、人形机器人、航空航天、半导体和医疗器械等对轻量化和材料机械性能要求较高的领域。未来，随着轻量化需求增长，PEEK 在各行业的渗透率将持续提升，成为高端精密制造的核心材料之一。
本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次对外投资可能的风险
合资公司设立后可能存在市场风险、技术风险、行业竞争风险、经营管理风险等潜在风险，公司将积极采取相应措施予以防范和应对，力求提升合资公司的管理水平和市场竞争力。同时，公司也将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江恒勃普利米斯高性能材料有限公司营业执照。
2、出资协议。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会
2025年 8 月 1 日
