证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-029
万凯新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第一
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68 元/股。根据中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2022]1006 号），本次公开发行股票后，公司的注册资本由 257,545,400 元变更为 343,395,400 元，公司
总股本由 257,545,400 股变更为 343,395,400 股。同时，公司股票于 2022 年 3 月
29 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，结合公司注册资本变更情况，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
规定，将《公司章程（草案）》变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》内
容进行修订，形成上市后适用的《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 万凯新材料股份有限公司章程（草案） 万凯新材料股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经深 第三条 公司于 2022 年 1 月 4 日经深圳证
圳证券交易所审核同意及中国证券监督管 券交易所审核同意及中国证券监督管理委
2 理委员会（以下简称“中国证监会”）同 员会（以下简称“中国证监会”）同意注
意注册，首次向社会公众发行人民币普通 册，首次向社会公众发行人民币普通股
股【】万股，并于【】年【】月【】日在 8585 万股， 并于 2022 年 3 月 29 日在深
深圳证券交易所上市。 圳证券交易所上市。
3 第六条 公司注册资本为：人民币【】万 第六条 公司注册资本为：人民币
元。 34,339.54 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全 第十九条 公司股份总数为 34,339.54 万
4 部为普通股，每股面值为人民币 1 元。 股，全部为普通股，每股面值为人民币 l
元。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 所得收益归本公司所有，本公司董事会将
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 收回其所得收益。但是，证券公司因包销
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
5 事会未在上述期限内执行的，股东有权为 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
院提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经经董事会审议通过后提交股东大会审议通 董事会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计 （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担 （二） 公司及公司控股子公司的对外担保保总额，超过最近一期经审计净资产的 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象 （三） 公司的对外担保总额，超过最近一
提供的担保； 期经审计总资产 30%以后提供的任何担
（四） 连续十二个月内担保金额超过公 保；
司最近一期经审计总资产的 30%； （四） 为资产负债率超过 70%的担保对象
（五） 连续十二个月内担保金额超过公 提供的担保；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 （五） 连续十二个月内担保金额超过公司
额超过 5,000 万元； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六） 对股东、实际控制人及其关联方 （六） 连续十二个月内担保金额超过公司
提供的担保。 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
…… 超过 5,000 万元；
（七） 对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 司所在地中国证监会派出机构和证券交易
所备案。 所备案。
在股东大会作出决议前，召集股东持股比 在股东大会作出决议前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向证券交易所提
交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限； （一） 会议的时间、地点和会议期限；
（二） 提交会议审议的事项和提案； （二） 提交会议审议的事项和提案；
（三） 以明显的文字说明：全体股东均 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有有权出席股东大会，并可以书面委托代理 权出席股东大会，并可以书面委托代理人人出席会议和参加表决，该股东代理人不 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
必是公司的股东； 是公司的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权登 （四） 有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
（五） 会务常设联系人姓名、电话号 （五） 会务常设联系人姓名、电话号码。
码。 （六） 网络或其他方式的表决时间及表决
…… 程序。
……
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董 第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（六） 计票人、监票人姓名； （六） 律师及计票人、监票人姓名；
…… ……
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（二） 公司的分立、合并、解散和清 （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和
算； 清算；
…… ……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时
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