301215 深市 中汽股份

证券代码：301215        证券简称：中汽股份        公告编号：2023-032
            中汽研汽车试验场股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。

    会议由过半数监事共同推举朱爱民先生主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举朱爱民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司
                      监事会
            2023 年 6 月 15 日