301192 深市 泰祥股份

证券代码：301192      证券简称：泰祥股份          公告编号：2023-036
              十堰市泰祥实业股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 4 月 20 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 20 日（星期四）9:15-
15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司第三届董事会。

  5、会议主持人：董事长王世斌先生。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。


  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 5 人，代表股份数量为74,925,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份数量为74,925,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

  3、网络投票出席情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
  4、中小投资者出席情况

  参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份数量为 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中现场出席的股东 0 人，代表股份数量为0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

  5、出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次股东大会，北京中伦（武汉）律师事务所对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    （二）审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》

  该议案分为以下 8 个子议案：

  1、交易对方

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    2、交易标的

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    3、交易价格及定价依据

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    4、转让方式和付款方式

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    5、过度期损益安排

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    6、标的股权交割

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    7、违约责任

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。

    8、决议的有效期

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    （三）审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    （四）审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

  表决情况：同意 74,925,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

    （五）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四