证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-067
十堰市泰祥实业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制定、修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、本次《公司章程》具体修订情况
修订内容对照表如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为 ，债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根 据《 中华人民共和国公司法》（以下简为，根据《中华人民共和国公司法》（以 称 “《公司法》”）、《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《中华人民共 证券法》（以下简称“《证券法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》” 《上市公司章程指引》等有关法律、行政）、《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和相关规范性文件的规定，制订《十行政法规和相关规范性文件的规定，制订 堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（
简称“本章程”）。 以下简称“本章程”）。
第五条 公司住所：十堰经济开发 第五条 公司住所：十堰经济开发区
区吉林路258号。 吉林路258号，邮政编码：442013。
第八条 公司的法定代表人为公司 第八条 公司的法定代表人为公司
董事长。 董事长，由董事会选举产生。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定
，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每开、公平、公正的原则，同类别的每一股一股份应当具有同等权利。国家对优先份应当具有同等权利。国家对优先股另有股另有规定的，从其规定。公司同次发规定的，从其规定。公司同次发行的同类行的同种类股票，每股的发行条件和价别股票，每股的发行条件和价格应当相同格应当相同；任何单位或者个人所认购；任何单位或者个人所认购的股份，每股的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值。 民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资 、司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者资、担保、借款等形式，为他人取得本公拟购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（ 包括公司的
附属公司）有本条行为的，应当遵守法律
、行政法规、中国证监会及深圳证券交易
所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律 、法 规的规定，经股东的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增会分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、法规和部门规章、相 （五）法律、行政法规及经中国证监
关规范性文件规定以及经中国证监会批会规定的其他方式。
准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股 东因对股东大会作出的公司并、分立决议持异议，要求公司收购其股合并、分立决议持异议 ，要求公司收购其份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可转化为股票的公司债券；
转化为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
益所必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项
公司因前款第（一 ）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因前款第（三）项、第（东大会决议；公司因前款第（三）项、第五）项、第（六）项规定的情形收购本公（五）项、第（六）项规定的情形收购本司股份的，可以经三分之二以上董事出席公司股份的，可以经三分之二以上董事出的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动
第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股票作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司 第三十条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起1年内不得转让发行的股份，自公司股票在证券交易所上。公司公开发行股份前已发行的股份 ，自市交易之日起1年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日起1 公司董事、高级管理人员应当向公司
年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事 、监事、高级管理人员应当况，在就任时确定的任职期间每年转让的向公司申报所持有的本公司的股份及其股份不得超过其所持有本公司股份总数变动情况，在任职期间每年转让的股份不的25%；所持本公司股份自公司股票上市得超过其所持有本公司股份总数的25%；交易之日起1年内不得转让。上述人员离所持本公司股份自公司股票上市交易之职后半年内，不得转让其所持有的本公司日起1年内不得转让。上述人员离职后半股份。
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致董事、高
因公司进行权益分派等导致董事、监级管理人员直接持有本公司股份发生变事和高级管理人员直接持有本公司股份化的，仍应遵守上述规定。
发生变化的，仍应遵守上述规定。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份5%以上的股东员、持有本公司股份5%以上的股东，将其，将其持有的公司的股票或者其他具有股持有的公司的股票或者其他具有股权性权性质的证券在买入后六个月内卖出，或质的证券在买入后六个月内卖出，或者在者在卖出后六个月内又买入 ，由 此所得收卖出后六个月内又买入，由此所得收益归益归公司所有 ，公司董事会应当收回其所公司所有，公司董
