证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-043
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新建项目名称：光通信传输系统设备之接入网设备项目（项目具体名称最终以备案名称为准）
2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 15,310.00 万元，拟使用公司首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金投资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化、通信设备技术路线变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目（以下简称“新项目”，项目具体名称最终以备案名称为准），扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。本次使用超募资金投资建设新项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，
每股面值1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年5 月 26 日起在深圳证
券交易所创业板上市交易。
本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年5 月23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目具体情况
根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目概况如下：
单位：人民币万元
序 项目投资 募集资金 截至 2025 年 5 月 31 投资
号 项目名称 总额 承诺投资 日募集资金实际投资 进度
金额 金额
1 海宁中高端交换机 20,038.66 20,038.66 11,775.90 58.77%
生产线建设项目
2 深圳网络设备产品 25,161.85 25,161.85 22,618.74 100%
生产线建设项目
3 智能终端通信技术 5,196.57 5,196.57 4,164.40 100%
实验室建设项目
合计 50,397.08 50,397.08 38,559.04 -
截至目前，深圳网络设备产品生产线建设项目和智能终端通信技术实验室建设项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2
023 年 4 月 24 日、2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）、（公告编号：2024-049）。
公司首次公开发行股票获得的超募资金约 37,741.45 万元。截至 2025 年5 月31
日，除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚不存在永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
三、本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况
（一）项目概述
为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司本次计划使用超募资金投资建设光通信传输系统设备之接入网设备项目，本项目实施主体为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，项目建设期为 24 个月。该项目是在公司现有主营业务的基础上，为进一步丰富公司自身产品结构，提高产品产能储备以应对市场和客户新需求，促进公司主营业务稳健可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（二）项目基本情况
1、项目名称：光通信传输系统设备之接入网设备项目（项目具体名称最终以备案名称为准）
2、项目实施主体：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
3、项目实施地点：广东省深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 B 栋厂房
4、项目建设周期：本项目建设周期为 24 个月，最终以实际开展情况为准
5、项目投资资金及来源：本项目计划投资总额 15,310.00 万元，拟使用首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元。
6、项目预期经济效益：本项目建设完成进入稳定经营期后,规模效益明显。项目达产后，按既定条件测算投资内含报酬率为 24.73 %，投资回收期为 3.51 年(不含建设期)，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
7、项目投资构成具体如下：
本项目计划总投资额 15,310.00 万元，具体投资构成如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占项目投资总
额比例
一 工程费用 11,780.00 76.94%
1 厂房租赁费及装修费 780.00 5.09%
2 设备购置费及安装费用 11,000.00 71.85%
二 工程建设其他费用 530.00 3.46%
1 产品试制费 350.00 2.29%
2 产品检测认证费 180.00 1.18%
三 铺底流动资金 3,000.00 19.60%
项目投资总额 15,310.00 100.00%
注: 上表中百分比数值保留两位小数，若出现百分比数值总数与各分项数值之和尾数
不符，为四舍五入原因所致。
8、本项目尚未完成投资项目备案等相关程序，公司将根据规定和要求履行相关程序。
9、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（三）项目建设的可行性和必要性分析
1、项目建设的可行性分析
（1）随着全球对高速互联网接入需求的增加，以及 5G、物联网、云计算等技术的快速发展，光通信市场有望持续增长
随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术快速发展，全球数据流量呈爆发式增长，各领域对信息通信网络的依赖不断增强，夯实 5G、数据中心、算力网络、千兆光网等信息基础设施成为共识，互联网数据中心建设成为大势所趋。光通信行业是 5G 网络建设和数据中心搭建的基础，在下游需求扩
张的推动下，其行业将保持稳步增长态势。近年来，AI 算法的不断迭代升级，对算力提出了更高的要求，也为光通信行业带来了新的增长动力。
近年来，光通信设备行业市场规模保持稳定增长态势。根据赛迪顾问预测，
2025 年我国光通信市场规模将达到约 1,750 亿元，对应 2022 至 2025 年年均复
合增长率为 12%。未来，光通信设备行业将有望继续保持快速发展的态势。随着5G 及未来 6G 网络的部署，光通信设备作为通信网络的核心基础设施，其市场需求将持续增长。特别是在数据中心、智能制造、智慧城市等新兴领域，光通信设备将发挥更加重要的作用。这些领域的发展将带动对光通信设备的需求，推动行业市场规模的不断扩大。
（2）受市场需求与国家产业发展政策促进，加快千兆光纤网络部署，扩大覆盖范围，推进万兆无源光网络设备投入使用，固网宽带改造升级为光通信行业提供有力支撑
光通信是 AI 时代的算力基础、数字经济的重要底座，光通信产业的高质量发展是我国全面提升人工智能发展质量、实现数字中国建设、加快实现科技自立自强的必然选择。万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分。我国光通信网络发展进入“千兆普及，万兆启航”时代，光网络将进一步朝着超大带宽、超低时延、智能化方向演进。一是千兆光网将加速普及，二是万兆光网将启动试点。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到 2025 年实现：
10G-PON 及以上端口数从 2020 年底的 320 万个增长至 2025 年底的 1,200 万个；
千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6,000 万户。
根据工业和信息化部发布的《2025 年前 5 个月通信业经济运行情况》，数
据显示，固网宽带接入用户稳步增长，千兆用户规模持续扩大。截至 2025 年 5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.82 亿户，比上年末净增 1,216 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.48 亿户，占总用户数的 95%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带
接入用户达 2.23 亿户，比上年末净增 1,635
