证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-033
苏州万祥科技股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开
了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 12.20元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费用人民币5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 11 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2025 年 9 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
金额：万元
累计投入金 投资进 项目达
序 募集资金承 募集资金 额（截至 度（%） 到预定
号 项目名称 诺投资金额 调整后投 2025 年 9 月 （3）= 可使用
资金额（1） 20 日）（2） （2）（/ 1） 状态日
期
新建微型锂离子电
1 池及精密零部件生 21,739.94 11,739.94 9,519.06 81.08 2026 年
产项目
消费电子精密零组
2 件智能化改造及扩 —— 10,000.00 2,376.05 23.76 2027 年
能项目
3 笔记本电脑外观结 10,000.00 —— —— —— 不适用
构件产业化项目
动力/储能电池精密
4 组件及柔性功能零 —— 10,000.00 10,221.02 102.21 2024 年
组件产品扩能项目
消费电子产品精密
5 组件加工自动化升 6,502.02 6,502.02 6,555.56 100.82 2023 年
级项目
6 补充流动资金 5,193.14 5,193.14 5,203.98 100.21 不适用
合计 43,435.10 43,435.10 33,875.67 77.99 ——
（一）历次变更部分募集资金用途、调整部分募投项目投资总额及募集资金投资项目延期情况
1、变更部分募集资金用途情况
2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，具体情况如下表：
项目 变更前 变更后
募集资金投资项目名称 笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密组件及
化项目 柔性功能零组件产品扩能
项目
投资总额 20,300.27万元 22,780.27万元
募集资金投资金额 10,000万元 10,000万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
2、部分募集资金投资项目延期的情况
2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，将项目达到预定可使用状态时间从2023年8月15日延期至2024年12月31日。
3、调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更部分情况
公司于2025年1月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》。公司将用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的剩余募集资金中的 10,000 万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”，并对原“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状
态调整至 2026 年 6 月 30 日。具体情况如下表：
项目 变更前 变更后 变更后
募集资金投资项目名 新建微型锂离子电池 消费电子精密零组 新建微型锂离子电
称 及精密零部件生产项 件智能化改造及扩 池及精密零部件生
目 能项目 产项目
募集资金投资金额 21,739.94 10,000 11,739.94
（万元）
实施主体 常州微宙电子科技有 万祥科技 常州微宙电子科技
限公司 有限公司
实施地点 常州市金坛区萍湖路 苏州市吴中经济开 常州市金坛区萍湖
111号 发区淞葭路1688号 路111号
达到预定可使用状态 2024年12月底 2027年1月底 2026年6月底
三、本次拟终止的募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目基本情况
本次拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金所涉及的募投项目为“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，项目的原投资计划和实际投资情况如下：新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目投资总额为 100,000.00 万元，其中使用募集资金投入 21,739.94 万元，建设周期为 1.75 年，项目实施主体为常州
微宙，利用已投资建设的厂房设施并增加投资 21,739.94 万元购置相关生产设备及配套软件系统，建设完善微型锂离子电池生产项目，预计建成后新增年产微型针式及扣式锂离子电池 3,900 万只。
（二）本次拟终止募集资金投资项目变更情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”
达到预定可使用状态的日期进行调整，延期至 2024 年 12 月 31 日，具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）
2025 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》，公司独立董事召开独立董事专门会议并审议通过相关议案，公司募集资金投资项目已经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资金额由 21,739.94 万元调减至 11,739.94 万元，并将剩余募集资金 10,000.00 万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的投资进度进行调整。
调整后，项目达到预定可使用状态的时间调整由原来的 2024 年 12 月 31 日延期
到 2026 年 6 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 20 日披露的《关于调整
部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-004）。
（三）本次拟终止募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 9 月 20 日，本次拟终止项目实际使用及剩余资金情况如下：
金额：万元
募集资金 调整后投 累计投入 利息收入 剩余募
项目名称 承诺投入 资总额 金额 投资进度 (扣除手 集资金
金额 续费后) 金额
新建微型锂离子 21,739.94 11,739.94 9,519.06 81.08% 459.06 2,679.94
电池及精密零部
件生
