证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-035
迪阿股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》《关于修订公司内部制度的议案》，议案中部分制度尚需提交公司股东会
审议，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际
情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。
修订前 修订后
第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系由前身深圳市戴瑞珠宝有限公司依 公司系由前身深圳市戴瑞珠宝有限公司依法变更设立，深圳市戴瑞珠宝有限公司的 法按账面净资产折股整体变更设立的股份原有股东即为公司发起人；公司在深圳市 有限公司，深圳市戴瑞珠宝有限公司的原市场监督管理局注册登记，于2019年07月 有股东即为公司发起人；公司在深圳市市
31日取得《营业执照》（统一社会信用代 场监督管理局注册登记，于 2019 年 07 月
码为914403005538802391）。 31 日取得《营业执照》（统一社会信用代
码为 914403005538802391）。
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道
大冲社区华润置地大厦C座1308 大冲社区华润置地大厦 C 座 1308（邮政编
码：518063）
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司以其全部资财产对公司的债务承担责
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监高级管理人员具有法律约束力的文件。依 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一二条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 员是指公司的经理、副总经理、董事会秘
负责人及董事会确认的其他人员。 书、财务负责人及董事会确认的其他人员。
第十五六条 公司的股份采取股票的形式。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。
第十六七条 公司股份的发行，实行公开、
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 公平、公正的原则，同种类的每一股份应平、公正的原则，同种类的每一股份应当 当具有同等权利。
具有同等权利。 同次发行的同种类类别股票，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 条件和价格应当相同；任何单位或者个人和价格应当相同；任何单位或者个人所认 认购人所认购的股份，每股应当支付相同
购的股份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七八条 公司发行的股票面额股，以人
面值。 民币标明面值。
第十九二十条 公司成立时向发起人发行
第十九条 公司成立时向发起人发行股份 股份总数为36,000万股，各发起人及其持36,000万股，各发起人及其持股比例如 股比例及其认购的股份数、出资方式和出
下：...... 资时间如下：
在持股情况表格中增加【出资时间】列，
出资时间为【2019 年 7 月 11 日】
第二十条 2021年9月16日，公司经中国证 第二十一条 2021 年 9 月 16 日，公司经中
监会同意注册，首次向社会公众公开发行 国证监会同意注册，首次向社会公众公开人民币普通股40,010,000股，公司的股份总 发行人民币普通股 40,010,000 股，公司的
数增至400,010,000股。 股份总数增至 400,010,000 股。，公司发行
公司发行的股份全部为普通股。 的股份全部为普通股。
第二十一二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公
司股份的人提供任何资助。为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 按照本章程或者股东会的授权作出决议，补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
司股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二三条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下
