证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-051
北京中科润宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议通知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯会议形式
召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄五营先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次聘任完成后，庄五营先生同时担任公司副总经理与财务负责人（财务总监）职务。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日
