证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-012
四川君逸数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修改情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 的董事会会议决议。
董事会会议决议。
第一百五十四条 公司分配当年税后利 第一百五十四条 公司分配当年税后利
润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
的 50%以上的，可以不再提取。 的 50%以上的，可以不再提取。
..... .....
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 公司弥补亏损和提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但
本章程另有规定的除外。 本章程规定不按持股比例分配的除外。
..... .....
第一百五十六条 公司股东大会对利润 第一百五十六条 公司股东大会对利
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 润分配方案作出决议后，或公司董事会根据大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条
派发事项。 件和上限制定具体方案后，公司董事会须在
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十七条 公司利润分配政策 第一百五十七条 公司利润分配政策
的基本原则： 的基本原则：
..... .....
公司利润分配具体政策如下： 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用现 利润分配的形式：公司采用现金、股
金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 票、现金与股票相结合或者法律、法规允许规允许的其他方式分配股利，但优先采用现 的其他方式分配股利，但优先采用现金分红
金分红的利润分配方式。 的利润分配方式。其中，现金股利政策目标
（二）现金分红的具体条件和比例： 为：除特殊情况外，公司盈利且合并报表累
除特殊情况外，公司盈利且合并报表累计未 计未分配利润为正的情况下，任何三个连续分配利润为正的情况下，任何三个连续年度 年度内，公司以现金方式累计分配的利润不内，公司以现金方式累计分配的利润不少于 少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会分红比例由公司董事会根据中国证监会的有 的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大 东大会审议决定。
会审议决定。 如遇以下特殊情况之一的，可以不进
特殊情况是指下列情况之一：当年实 行利润分配：当年未实现盈利或该年度的可
现的每股可供分配利润低于 0.1 元；当年现 分配利润为负；当年经营活动产生的现金流金流不足，实施现金分红将影响公司后续持 量净额为负数；公司未来十二个月内存在重
续经营；公司未来十二个月内存在重大投资 大投资计划或重大现金支出等事项发生（募计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 集资金项目除外）；审计机构对公司该年度项目除外）；审计机构对公司该年度财务报 出具非无保留意见或带与持续经营相关的重
告未出具标准无保留意见的审计报告。 大不确定性段落的无保留意见的审计报告；
...... 公司董事会认为不适宜利润分配的其他情
此外，公司董事会应当综合考虑所处 形。
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 ......
水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 此外，公司董事会应当综合考虑所处
区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 安排和投资者回报等因素，区分下列情形，在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 并按照本章程规定的程序，提出差异化的现
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资 金分红政策：
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
3、公司发展阶段属成长期且有重大资 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
公司发展阶段不易区分但有重大资金 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、公司发展阶段属成长期且有重大资
...... 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例
为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
......
第一百五十八条 公司利润分配方案 第一百五十八条 公司利润分配方案
的决策机制及程序： 的决策机制及程序：
公司每年利润分配方案由公司管理 公司每年利润分配方案由公司管理
层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定，经全 资金需求和股东回报规划提出并拟定，经全体董事过半数表决通过，提交股东大会审议。 体董事过半数表决通过，提交股东大会审议。在具体方案制订过程中，董事会应充分研究 在具体方案制订过程中，董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比 和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，通过多种渠道 例以及决策程序要求等事宜。独立董事认为充分听取公众投资者、独立董事、监事及公 现金分红具体方案可能损害公司或者中小股司高级管理人员的意见。独立董事可以征集 东权益的，有权发表独立意见。董事会对独公众投资者的意见，提出分红提案，并直接 立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应
提交董事会审议。 当在董事会决议中记载独立董事的意见及未
...... 采纳的具体理由，并披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审
议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。
......
第一百五十九条 利润分配政策的制 第一百五十九条 利润分配政策的制
定与调整机制： 定与调整机制：
...... ......
公司利润分配政策的制定与调整由公 公司召开年度股东大会审议年度利润
司董事会向公司股东大会提出。董事会提出 分配方案时，可审议批准下一年中期现金分的利润分配政策须经董事会过半数表决通 红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
过。 东大会审议的下一年中期分红上限不应超过
股东大会对利润分配政策或其调整的 相应期间归属于上市公司股东的净利润。董
议案进行表决时，应当由出席股东大会会议 事会根据股东大会决议在符合利润分配的条的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 件下制定具体的中期分红方案。
以上表决通过，且对中小投资者的表决应当 公司应当严格执行公司章程确定的现
单独计票。 金分红政策以及股东大会审议批准的现金分
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