证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2022-007
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十一次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2022
年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董
事 8 人，会议由董事长高松先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度总经理工
作报告》
董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》关于公司2021年度经营管理工作回顾、2021年度各项目标完成情况及2022年度经营计划等内容。
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度董事会工
作报告》
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届董事会三位独立董事柳炳康先生、吴慈生先生和王琦先生向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，
述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》
截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 112,530.51 万元，负债合计
28,454.02 万元，归属于母公司所有者权益合计 83,792.10 万元。
2021 年度，公司合并营业总收入 39,325.57 万元，较上年同期下降 9.29%；
实现营业利润 7,269.15 万元，较上年同期下降 22.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,721.57 万元，较上年同期下降 13.56%。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度财务预算报告的议案》
公司在总结 2021 年经营情况的基础上，根据未来战略发展规划，结合当前经济形势、行业现状和公司的经营能力，本着求实客观的原则编制了 2022 年度财务预算，公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润的增长。
董事会认为，公司 2022 年度财务预算报告符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，预算编制客观合理。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润58,988,511.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提取10%法定盈余公积金5,898,851.12元后，加期初未分配利润104,202,215.82元，本年度母公司可供分配的利润为 157,291,875.92 元。
董事会拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的
公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
公司独立董事对本议案分别发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年年度
报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》
《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊
登于 2022 年 4 月 9 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件规定，董事会对公司 2021 年度募集资金的实际管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。相关报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度内部控制评价报告的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，董事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司目前的内部控制情况进行了全面地检查和评价，并出具了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。相关报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司董
事、高级管理人员薪酬的议案》
2021 年度公司向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴（含税）情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》 “第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
2022 年度公司拟向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴的方案如下：
1.在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据业绩考核、省国资委及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，不发放津贴。公司独立董事 2022 年度津贴为 6 万元/人（含税），如独立董事津贴标准有变化，按照公司股东大会审批后的标准执行。
2.公司高级管理人员根据其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据业绩考核、省国资委及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司独
立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的津贴标准由每人每年人民币 6 万元（含
税）调整为每人每年人民币 8 万元（含税），津贴按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后的次月执行。
公司关联董事柳炳康、吴慈生、王琦对本议案回避表决，同时对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资
金永久补充流动资金的议案》
为满足日常生产经营需要，缓解流动资金压力，节约公司财务费用，提高超募资金使用效率，董事会同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽
省建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
经审议，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（十五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽
省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议
事 规 则 》 有 关 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
（十六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
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