证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-006
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 20
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司类型、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元,
并于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（天职业字[2021]45819 号），公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由
人民币 6,500.00 万元增加至 8,666.6668 万元，公司总股本由 6,500.00 万股增加至
8,666.6668 万股,公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《上海优宁维生物科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》及其附件部分内容进行修订，具体修订内容如下：
1、《公司章程》
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委 第三条 公司于 2021 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委
员会《【】》（【】号），同意【公司首次向社会公众发 员同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,166.6668 万
行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳 股，于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。
证券交易所创业板上市】。
第六条 公司注册资本为人民币 6,500.00 万元。公司首次向 第六条 公司注册资本为人民币 8,666.6668 万元。
社会公众发行人民币普通股后，注册资本变更为人民币【】
万元，该变更需上海市市场监督管理局办理变更登记。
第十八条 公司设立时经批准发行的普通股总数为 1,500 万 第十八条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数量、出
股。各发起人股东持股数及占总股本比例如下： 资方式及持股比例如下：
序 股东名称 出资方式 出资额 出资比例 持股 持股
序 发起人姓名 出资
号 （万元） （%） 数量 比例
号 （名称） 方式
1 冷兆武 货币 796.50 53.10 （万股） （%）
2 许晓萍 货币 282.75 18.85 1 冷兆武 796.50 净资产 53.10
3 阳卓投资 货币 132.75 8.85 2 许晓萍 282.75 净资产 18.85
4 赵强 货币 33.15 2.21 上海阳卓投资合
5 许晓华 货币 26.55 1.77 3 伙企业（有限合 132.75 净资产 8.85
6 冷兆文 货币 55.80 3.72 伙）
7 泰礼投资 货币 119.40 7.96 4 赵强 33.15 净资产 2.21
8 周洁 货币 53.10 3.54 5 许晓华 26.55 净资产 1.77
合计 1500.00 100.00 6 冷兆文 55.80 净资产 3.72
上海创业接力泰
7 礼创业投资中心 119.40 净资产 7.96
（有限合伙）
8 周洁 53.10 净资产 3.54
合计 1,500.00 - 100.00
截至 2015 年 11 月 23 日止，上述出资已到位。
第十九条 公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普 第十九条 公司股份总数为 8,666.6668 万股，公司的股本结构
通股【】股，无其他种类股。 为：普通股 8,666.6668 万股，无其他种类股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
卖出该股票不受 6 个月时间限制。..... 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票
或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
券。......
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权： ......
...... （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； ......
......
第四十一条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标 第四十一条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）
准之一的，须经董事会审议后提交股东大会审议： 达到下列标准之一的，须经董事会审议后提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
（二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上； 的，以较高者作为计算依据；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
占公司市值的 50%以上； 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业 绝对金额超过 5,000 万元；
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 （三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期
上，且超过 5,000 万元； 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
利润的 50％以上，且超过 500 万元； 的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利 （五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
超过 500 万元。 超过 500 万元。
本章程中：成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
及费用等；市值，是指交易前 10 个交易日收盘市值的算数 交易达到前述标准的，若交易标的为公司股权，公司应当披露
平均值；指标涉及的数据如为负值，取绝
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