国能日新科技股份有限公司
《公司章程》修订案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《国能日新科技股份有限公司章程》进行修订。除删除原“第七章监事会”、
删除“监事”表述、将监事会权限调整为审计委员会权限、将“股东大会”更改为“股东会”之外，其他主要修订内容如下表
所示：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。 和高级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术 第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件 技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计服务；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、 算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。输电、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 供电、受电电力设施安装、维修和试验。(市场主体依法自主选择经营项目，开批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并围，并在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变 在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。
更。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，每股面值人民币壹元。 第十九条 公司发行的面额股，每股面值人民币壹元。
第二十条 公司股份总数为 13,258.3724 万股，均为人民币普通股。 第二十一条 公司已发行的股份数为 13,258.3724 万股，公司的股本结构为：普
通股 13,258.3724 万股，无其他类别股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为实施员工持股计划提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及国务院相关主管部门批准的其他方式。 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。公司发行可转换公司债券时，可转换公
司债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国
家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书
的约定办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
其股份； (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
(一)深圳证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式进行：
(二)要约方式； 公司因本章程第二十
