证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-015
国能日新科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理雍正先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东大会的各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2024 年度主要工作及成果。
该议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告> 的议案》
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事谢会生先生、杨挺先生、姚宁先生和顾科先生（报告期内离任）分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
该议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经与会董事审议，认为公司编写的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本
100,184,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共计
派发现金股利 47,086,815.58 元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本数为 120,221,656 股。不送红股，
剩余未分配利润转结至以后年度分配。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并一致通过该议案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025年 4 月修订）》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并将以特别决议方式审议。
7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2024 年 11 月修订）》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。
该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
该议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不超过 12 个月。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并一致通过该议案。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（1）现任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事、高级管理人员津贴。
（2）独立董事领取独立董事津贴，税前人民币 10 万元/年（税前）。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议均已审核通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果（2025 年度高级管理人员薪酬方案）：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票；回避 3 票。雍正先生、周永先生以及王彩云女士回避表决，本项议案中高级管理人员薪酬方案获审议通过。
表决结果（2025 年度董事薪酬方案）：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案中董事薪酬方案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相
关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值
