证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-055
国能日新科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 62,258,393 股，占公司有表决
权股份总数的 62.1436％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 12 人，代表股份 44,503,737 股，占公司有表决权股份
总数的 44.4217％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 58 人，代表股份 17,754,656 股，占公司有表决权股份
总数的 17.7219％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 17,987,026 股，占公司有
表决权股份总数的 17.9539％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份232,370股，占公司有表决权股份总数的 0.2319％。通过网络投票的中小股东 58人，代表股份 17,754,656 股，占公司有表决权股份总数的 17.7219％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东大会进行了述职。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 4,440股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0247％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
3、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4、审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；
弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
6、审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
关联股东雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女士、刘可可先生、李华先生、安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 18,055,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9671％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年中期现金分红相
关事宜的议案》
表决结果：同意 62,254,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,983,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9803％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权 2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 62,254,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,983,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9803％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 2,040股（其中，因未投票默认弃权2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0113％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
9、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 4,440股（其中，因未投票默认弃权2,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0247％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：
