证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-023
国能日新科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议），公司拟以现有总股本 100,184,714 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共计派发现金股利
47,086,815.58 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 2 股，转增后公司总股本数为 120,221,656 股。不送红股，剩余未分配利
润转结至以后年度分配。
综上，公司拟将注册资本由 10,018.4714 万元人民币，变更为 12,022.1656 万
元人民币。
二、修改《公司章程》部分条款情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 10,018.4714 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,022.1656 万元。
第二十条 公司股份总数为 10,018.4714 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 12,022.1656 万股，均为
2
人民币普通股。 人民币普通股。
三、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》
修订事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请 2024 年年度股东大会
授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部
门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《公司章程》（2025 年 4 月）。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 12 日
