证券代码:301162 证券简称:国能日新 公告编号:2024-095
国能日新科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。经全体监事一致同意,推举刘可可先生召集并主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议,公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 6 日