301158 深市 德石股份

德石股份:与本次发行相关的董事会及股东大会决议
一、会议召开情况
（一）会议召集人：德州联合石油科技股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2020年9月26日10：00
（三）会议召开地点：德州联合石油科技股份有限公司办公楼三楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议主持人：程贵华先生
    本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《德州联合
石油科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
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