301157 深市 华塑科技

证券代码：301157          证券简称：华塑科技          公告编号：2023-055
            杭州华塑科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鉴于杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时
股东大会及职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的
衔接性和连贯性，公司第二届监事会第一次会议于同日（即 2023 年 10 月 18 日）
在公司会议室以现场与通讯表决结合方式召开，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中李莹、黎丛云通过通讯表决方式出席会议。全体监事共同推举李莹女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举李莹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起三年。李莹女士的简历详见公司 2023 年 09 月 29 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

    具体内容详见 2023 年 10 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
杭州华塑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                        杭州华塑科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 10 月 18 日