证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-015
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开公司第四
届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》现将具体内容公告如下：
一、修订原因
根据最新修订的《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及其附件《厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人，其产
生及变更方式按照本章程相关规定执行。担任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 应当支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 外。
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
的人提供任何资助。 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起行股份前已发行的股份，自公司股票在深交 一年内不得转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
公司董事、监事、高级管理人员应当向 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 持有的本公司股份。
持有的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期
因公司进行权益分派等导致其董事、监 限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行事和高级管理人员直接持有本公司股份发生 使质权。
变化的，仍应遵守上述规定。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
表决权； 决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报
监事会会议决议、财务会计报告； 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 簿、会计凭证；
股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持（八）法律、行政法规、部门规章及本章程 异议的股东，要求公司收购其股份；
所赋予的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程
规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持
有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 连续一百八十日以上单独或者合计持有公
公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十
供。 七条第二款、第三款、第四款的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的，适用前两款的规定。
公司股东查阅、复制相关材料的，还应当
遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法 无效。
院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
决议未产生实质影响的除外。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有
并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董 损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法
事会向人民法院提起诉讼。 院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提 内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 将会使公司
