创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
福建省招标股份有限公司
（福建省福州市鼓楼区洪山园路68号）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行 68,801,205 股，占本次发行完成后股份总数的 25%。
发行股数 本次发行仅限于发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份的
情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 10.52 元
预计发行日期 2021 年 12 月 29 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 275,204,820 股
保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022 年 1 月 5 日
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书正文内容。并特别关注以下重要事项及风险提示。
一、重要承诺事项
本次发行相关机构或人员做出的重要承诺，相关内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”的相关内容。
二、公司股利分配政策
（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排
经公司 2020 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过，
2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会批准，本公司首次公开发
行股票并上市前滚存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
（二）发行后的股利分配政策
本次发行上市后发行人分红回报规划具体内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政策”。
三、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险
（一）宏观风险
1、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险
公司主要从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务。工程咨询服务是为固定资产投资、建设及养护提供技术咨询的生产性服务，与固定资产投资密切相关，呈现与固定资产投资规模正相关的特征。报告期内，我国固定资产投资分别同比增长5.90%、5.40%、2.90%和12.60%，
整体增速逐步趋缓。同时，公司业务主要集中在福建省，报告期内，福建省内固定资产投资分别同比增长 12.10%、6.00%、-0.40%和 13.10%，整体增速也逐年放缓，受新冠病毒疫情影响 2020 年出现了轻微下滑。未来如果全国特别是福建省固定资产投资增速持续下滑甚至投资金额下降，公司业务增速将可能随之放缓，经营业绩将受到不利影响。
2、新冠病毒疫情影响的风险
2020 年初开始爆发的新型冠状病毒肺炎已对全球经济造成了重大影响。目前，全球多个国家和地区疫情严重，普遍采取了较为严格的控制措施，如人员隔离、停产停工等。公司 2020 年受新冠病毒疫情的影响，部分业务板块如试验检测、测绘与地理信息服务营业收入有一定下滑。后续，如果疫情出现反复，将会影响公司承接和实施项目，进而对公司业绩产生不利影响。
（二）经营风险
1、市场区域集中的风险
报告期内，公司业务主要集中在福建省，来自福建省的主营业务收入占公司主营业务收入的比重均超过 90%。未来如果福建省的固定资产投资增速持续下滑甚至下降，区域市场竞争加剧，将导致福建省内工程咨询服务的业务增速放缓甚至投资金额下降，公司的经营业绩将会受到一定影响。
报告期内，公司来自福建省的收入中由福建省国有资金投资的项目收入占公司整体收入的比例分别为 89.84%、87.06%、87.66%和 82.35%，占比较高。未来，如福建省国有资金投资项目减少、投资金额下滑，将会对公司主营业务的稳定增长带来不利影响。
2、人才流失及人力成本上升的风险
工程咨询服务是高技术服务，属于技术、人才密集型行业，需要在工程监理、试验检测、招标服务、地理信息、勘察设计、养护加固、工程造价等方面具有专业资格及项目经验的人才。经过多年的发展，公司已经建立了一支高素质、业务能力强的人才队伍。但如果专业技术人员和管理人才流失，将给公司的经营发展带来不利影响。
同时，作为工程咨询服务企业，人工成本是公司的主要支出。人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展，企业的人力成本也在持续增加，预计未来仍将保持增长的趋势。如果公司未来不能有效提升服务价格或提高管理效率，人力成本上升将会导致毛利率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。
3、项目延期风险
由于工程监理服务具有与工程建设全过程伴随性的特征，公司需要从项目设计、施工、验收全程派驻员工到工程现场工作，因此工程监理的进度与项目施工的进度密切相关。如果项目工期延长，公司的监理服务也将随之延长。由于工程监理中的员工薪酬等成本较为固定，如项目延期后公司无法就延长的工期获得业主的额外补偿，工程延期将直接影响到公司当期的盈利水平。
4、市场竞争风险
公司所处的工程咨询服务行业属于充分竞争的行业，市场竞争较为激烈。虽然本行业存在较高的资质、技术及人才壁垒，受国家逐步放开部分工程咨询业务资质许可等政策的影响，本行业的市场主体将不断增加，竞争将更为激烈。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新竞争对手的不断进入，公司未来如不能在技术创新、成本控制、服务质量等方面保持优势，公司面临的竞争风险将进一步加大。
（三）内控风险
公司提供多种类型的工程咨询服务，包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等。公司下属有一级子公司 11 家，二级子公司11 家，相关从业人员较多，业务分布较广，管理难度较大，如果相关的管理体系无法随着公司业务规模的扩大及时完善，将存在一定的管理风险。
公司各项业务的管理风险如下：
项目 主要管理风险
1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可
工程监理 能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理
工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。
2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程
项目 主要管理风险
序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技
术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。
3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区
域经营（包括跨省或在福建省其他市县）的过程，存在信息传递不及时、
当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。
质量控制风险：试验检测质量依赖检测方案的制定、检测数据的提取及数
试验检测 据的分析、复核等各环节工作的准确性，存在各环节人员责任心不强、技
术交底不到位，导致检测报告不合格带来的质量控制风险。
业务合规性风险：招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公
招标服务 开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标
过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法
律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。
测绘与地理信 质量控制风险：测绘与地理信息服务涉及的数据采集、数据处理和分析等
息服务 各不同环节，工作量大，存在工作开展前技术交底不充分，过程质量控制
不严格等带来的测绘质量控制风险。
项目管理风险：工程设计项目涉及概念设计、方案设计、扩初设计、施工
勘察设计 图设计、施工配合等多个阶段，涉及与客户、施工方等多方沟通，如各阶
段的时间节点、关键设计节点未进行有效把控，则会影响设计进度、质量
及设计效果的最终呈现，进而影响项目的正常运营。
施工作业过程的安全管理风险：其他技术服务中的养护加固业务涉及委托
其他技术 外单位施工的工作，施工过程存在安全作业的工作，如外部施工单位未严
服务 格遵守安全作业的要求，可能存在安全生产风险，进而给公司带来一定的
不利影响。
同时，公司部分业务采用完工百分比法确认收入，对内部控制要求较高，存在因员工操作不当等导致的内部控制风险。
（四）财务风险
1、应收账款及合同资产逐年上升的风险
报告期内，
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