证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-024
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1.2023年7月14日，公司披露《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-036），向13名激励对象预留授予第一类限制性股票共计8.70万股，新增股份已于2023年7月18日上市，公司股份总数由10,248.25万股变更为10,256.95万股。
2.根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股权激励计划（草案）
（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的 11 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共 5.80 万股回购注销；同时由于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期/预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件未成就，首次授予部分的109 名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25 万股不得解除限售，预留授予部分的 13 名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共 4.35 万股不得解除限售。
综上，第一类限制性股票共 57.40 万股回购注销手续完成后，公司股份总数将变
更为 10,199.55 万股，公司注册资本将变更为 10,199.55 万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上股本变动事项以及公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订，现将有关情况说明如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本：人民币 10,248.25 万元。 第六条 公司注册资本：人民币 10,199.55 万元。
第十九条 公司股份总数为10,248.25万股，每股面值 第十九条 公司股份总数为10,199.55万股，每股面值
人民币 1 元，均为普通股。 人民币 1 元，均为普通股。
第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建 第三十条 公司应当依据中国证券登记结算有限责任立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充 公司深圳分公司提供的凭证建立股东名册，股东名册分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股
担同种义务。 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权：
列职权： ......
...... （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 定应当由股东大会决定的其他事项。
定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 下列担保事项应当在董事会审议通过后 第四十一条 下列担保事项应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供 百分之十的担保；
的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提
的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
十的担保； 经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过 5,000
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 万元；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
审计总资产的百分之三十； 经审计总资产的 30%；
（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五千万元； （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保（八）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情 情形。
形。 ......
...... 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供 担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同 等比例担保，属于本条第一款第（一）、（三）、（四）、等比例担保，属于本条第一款第（一）、（三）、（四）、 （七）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
（七）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过
后及时披露，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保
的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反
担保。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住
所地或会议通知中确定的其他地点。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场
所地或会议通知中确定的其他地点。 会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当
股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将 在现场会议召开日前至少二个交易日公告并说明原提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。 因，变更后的召开地点应当仍符合公本章程的规定。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将
提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东 收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。 大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同
意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 意召开临时股东大会的，应说明理由并及时公告，聘
请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 反馈意见。
十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 ......
反馈意见。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案
...... 后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履 集和主持。董事会不同意召开的，应当说明理由并行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主 及时公告，聘请律师事务所对相关理由及其合法合
持。 规性出具法律意见并公告，同时应当配合监事会自
行
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