证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-067
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定
部分内控制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如
下：
一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，由
董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，
对现行《公司章程》及部分内控制度进行制定和修订。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章
程》修订如下：
1. 删除“监事”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2. 将“股东大会”修改为“股东会”；
3. 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 第一条 维护广东瑞德智能科技股份有限公司（以简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本：人民币10,195.20万元。 第六条 公司注册资本：人民币10,195.20万元，均
已完成实缴。
第八条 董事长作为执行公司事务的董事，为公司
第八条 董事长为公司法定代表人。 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增第九条（后续条款编号自动更新） 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
诉股东、董事、监事、高级管理人员。 董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经
副总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司
称为“财务总监”）。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
新增第十三条（后续条款编号自动更新） 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
责任公司深圳分公司集中存管。 有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资
时间为公司设立时一次性出资。各发起人的名称、认 第二十条 公司设立时的股份总数为 66,000,000
购的股份数、股份比例分别为： 股，公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时
间为公司设立时一次性出资。各发起人的名称、认
序 发起人名 股份数量 持股比 出资方
出资时间 购的股份数、股份比例分别为：
号 称 （股） 例（%） 式
2013年10月
1 汪 军 20,255,400 30.69 货币 序 发起人名 股份数量 持股比 出资方
15日 出资时间
号 称 （股） 例（%） 式
佛山市瑞
2013年10月
2 翔投资有 13,200,000 20.00 货币 2013年10
15日 1 汪 军 20,255,400 30.69 净资产
限公司 月15日
2013年10月 佛山市瑞
3 黄祖好 9,768,000 14.80 货币 2013年10
15日 2 翔投资有 13,200,000 20.00 净资产
2013年10月 月15日
4 潘卫明 7,854,000 11.90 货币 限公司
15日 2013年10
