证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-044
重庆市紫建电子股份有限公司
关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的依据
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
为进一步加强规范运作和合规治理，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》及制定、修订相关公司制度。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。《公司章程》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护重庆市紫建电子股份有 第一条 为维护重庆市紫建电子股份有限公
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 所创业板股票上市规则》（以下简称“《上 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以 （以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 制定本章程。
章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
有关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系由重庆市紫建电子有限公司以 公司系由重庆市紫建电子有限公司整体变更
2019 年 7 月 31 日为变更基准日由朱传钦、 设立。在重庆市开州区市场监督管理局注册登记，
肖雪艳、重庆市维都利投资合伙企业（有限 取得营业执照，统一社会信用代码为
合伙）、重庆紫建投资有限公司、朱金花、 91500234578958944U。
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）、宁波梅山保税港区领慧投资合伙
企业（有限合伙）、重庆业如红土创新股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、前海股权
投资基金（有限合伙）、游福志、朱金秀、
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有
限合伙）、夏周煜、重庆市富翔盛瑞企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、上海琳喆企
业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市创新
投资集团有限公司、贵州红土创业投资有限
公司、贵州瑞富飞龙现代农业创业投资基金
（有限合伙）、重庆市富翔兴悦企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、深圳汇力铭发展
中心（有限合伙）作为发起人，以整体变更
方式设立的股份有限公司。原重庆市紫建电
子有限公司的权利义务由公司依法承继。公
司在重庆市开州区市场监督管理局注册登
记，取得统一社会信用代码为
91500234578958944U 的《营业执照》。
第三条 公司于2022 年6月15日经中 第三条 公司于2022年6月15日经中国证券
国证监会同意注册，首次向社会公众发行人 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同民币普通股 1770.08 万股，其中新股发行 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
1770.08 万股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳 1,770.08 万股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券
证券交易所（以下简称“证券交易所”）创 交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,080.3184 万元。 9,882.6057 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更均按照公司董事长
的产生和变更办法执行。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
应当具有同等权利。 利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司股份总数为7,080.3184 第二十一条 公司股份总数为9,882.6057
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
股份的人提供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照公司章程或者股东会的授权作出决议， 公司
或公司的子公司（包括公司的附属企业）可以为
他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。
董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，分别作出决议，可以采用下列方式增加资 可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证 规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十八条 公司不接受公司的股票作 第二十九
