301118 深市 恒光股份

证券代码：301118          证券简称：恒光股份      公告编号：2024-033
          湖南恒光科技股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以
现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024
年 4 月 9 日现场通知各董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经
全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举曹立祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

    2、会议审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司设立战略发展与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

    经审议，各委员会的具体组成人员如下：

    1、战略发展与提名委员会：由曹立祥、朱剑、王红艳 3 人组成，朱剑担任
召集人；

    2、审计委员会：由李正蛟、朱开悉、王红艳 3 人组成，朱开悉担任召集
人；

    3、薪酬与考核委员会：由曹立祥、朱剑、王红艳 3 人组成，王红艳担任召
集人。

    各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

    3、会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举曹立祥先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。

    本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

    4、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱友良先生为公司副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

    5、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任谭艳春女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会、审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

    6、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张骏龑先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议；

    2、第五届董事会战略发展与提名委员会第一次会议决议；

    3、第五届董事会审计委员会第一次会议记录。

    特此公告。

                                      湖南恒光科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 9 日